REQUISITO DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE TURQUÍA EN CRIPTOMONEDAS
Turquía ha introducido nuevas regulaciones sobre criptomonedas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Según las regulaciones publicadas en el Boletín Oficial, los usuarios deberán enviar su información de identidad a los proveedores de servicios criptográficos para transacciones que superen las 15.000 liras turcas (aproximadamente 425 dólares estadounidenses).
Estas regulaciones están inspiradas en prácticas internacionales como el marco europeo de Mercados y Criptoactivos (MiCA). El criptomercado de Turquía ocupa el cuarto lugar en el mundo con un volumen de transacciones de 170 mil millones de dólares en septiembre de 2023.
La nueva normativa entrará en vigor el 25 de febrero de 2025. A partir de esta fecha, los proveedores de servicios criptográficos también autenticarán transacciones de direcciones de billetera no registradas previamente. Si no se puede proporcionar la información requerida, dichas transacciones pueden clasificarse como “riesgosas” y pueden suspenderse.
En 2024, se ha observado una mayor actividad entre las empresas de cifrado en Turquía. La Junta de Mercado de Capitales (CMB) recibió 47 solicitudes de licencia hasta agosto. Estas aplicaciones aumentaron después de la “Ley de Modificación de la Ley de Mercados de Capitales”, que entró en vigor en julio y proporciona un marco regulatorio para los proveedores de servicios de criptoactivos.
Como resultado, las nuevas regulaciones de criptomonedas de Turquía son un paso importante en la lucha contra los delitos financieros y tienen como objetivo crear un entorno más seguro y transparente en el sector.
Fuente:
• Cointelegraph. "Turquía introduce regulaciones ALD criptográficas más estrictas". 25 de diciembre de 2024. 
• Edición Moneda. "Turquía implementa reglas criptográficas más estrictas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo". 25 de diciembre de 2024. 
• CoinJournal. "Turquía implementa nuevas regulaciones cripto AML". 25 de diciembre de 2024. 
