¡Nueva regulación para los intercambios de criptomonedas en Turquía!
📰Con las nuevas regulaciones publicadas en el Boletín Oficial, se han impuesto importantes obligaciones a los intercambios de criptomonedas. Aquí están los detalles destacados del reglamento:
♦️Lucha contra el dinero negro y la financiación del terrorismo
Los intercambios de criptomonedas estarán obligados a prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
♦️Obligación de Designar un Oficial de Cumplimiento
Los intercambios desarrollarán programas que cumplan con la ley designando un oficial de cumplimiento dentro de un mes.
♦️Establecimiento de relaciones comerciales con bancos
Los bancos y las instituciones financieras deberán obtener la aprobación de la alta dirección antes de iniciar una relación comercial con los intercambios de criptomonedas.
♦️Requisito de verificación de identidad
Para transferencias de criptoactivos de 15.000 TL o más, se verificará la identidad del remitente.
La información del destinatario quedará registrada pero la verificación no será obligatoria.
♦️Autenticaciones de clientes existentes
Los intercambios están obligados a completar la verificación de identidad de sus clientes existentes en un plazo de cuatro meses.
♦️Seguimiento de las decisiones de congelamiento de activos
Las bolsas estarán obligadas a seguir e implementar decisiones de congelación de activos relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
Estas regulaciones tienen como objetivo garantizar que los intercambios de criptomonedas operen en un entorno más transparente y confiable. #cripto#BOLSA DE VALORES #Bitcoin