PANews informó el 25 de diciembre que, según Cryptonews, el Banco Central de Rusia está cooperando con la agencia de monitoreo financiero Rosfinmonitoring para desarrollar una plataforma de monitoreo centralizada destinada a identificar y prevenir el uso de "transferencias de cuentas" para realizar actividades financieras ilegales, incluidas las -Contador (OTC) ) Comercio de criptomonedas. La plataforma integrará información de transacciones anormales, identificará proactivamente cuentas de alto riesgo mediante análisis de datos de IA y monitoreo en tiempo real, y compartirá datos con los bancos para prevenir riesgos.
Actualmente, el volumen de transacciones ilegales de retiros de efectivo a través de cuentas personales en Rusia alcanzó los 44,9 mil millones de rublos (aproximadamente 491 millones de dólares estadounidenses) en 2023. Los principales bancos (como Sber y VTB) apoyan el plan y la plataforma establecerá un mecanismo de resolución de disputas para proteger los derechos legítimos de los usuarios. Actualmente, no hay una fecha clara de lanzamiento para la plataforma.