Exploramos una cuestión:

Un individuo especulando con criptomonedas en el país, ¿qué problemas podrían surgir al ir a Hong Kong y usar una tarjeta hk, y luego transferirla de vuelta al país?

Supongamos que usamos una tarjeta hk, si la conversión se mide por un límite de 50,000 dólares estadounidenses, ¿cuáles serían los problemas que surgirían?

Este problema creo que es un bug, no podemos decir que aquí definitivamente no hay problema, pero solo podemos decir que actualmente no hemos visto casos de este modelo, si realmente quisiéramos encajar los problemas legales que se infringen, considero que lo más que podría encajar sería un cambio de divisas ilegal, que es una violación administrativa y no un crimen penal.

Voy a hablar en detalle, muchas personas han dicho que ahora aquí he estado especulando con u en renminbi.

Por ejemplo, si tengo un capital de 100,000, lo especulo a 1,000,000, luego llevo 1,000,000 u a una estación h en Hong Kong, o a algunas casas de corretaje en Hong Kong, o incluso a algunas tiendas de cambio OTC en la calle, lo cambio a dólares de Hong Kong, también logro abrir una tarjeta de dólares de Hong Kong en un banco de Hong Kong, y luego puedo depositar estos OTC, ya sea en efectivo o en transferencias, en mi tarjeta de divisas extranjeras, así que tengo esta fuente de divisas extranjeras.

Entonces, si tengo esta fuente de divisas extranjeras, y vuelvo a usar el límite anual de 50,000 dólares estadounidenses para cambiarlo a renminbi, ¿tendría algún problema?

No es que al principio al encontrarnos con esta situación realmente nos cause dolores de cabeza, hemos discutido mucho sobre este problema, muchas personas creen que es un bug, piensan que, ¿ves? esto parece que no hay problema para retirar fondos, ¿verdad?

¿Cómo deberíamos ver este asunto? No podemos decir que no hay problema, porque en el país, no se sabe cuándo la unidad encargada de los casos dirá que somos parte de un método de crimen por difusión... Pero si insistes en encontrar un problema legal, de hecho, también se puede encontrar.

¿Cómo se busca? Primero, ¿puede entenderse que ellos (cierto tío) están tratando de decir que completaste el denominado cambio de divisas a través de este medio de criptomonedas? Porque si realmente quieren encajarlo, también pueden hacerlo.

Entonces, su resultado legal es una multa del 30% sobre el monto de cambio de divisas.

Entonces, alguien también ha dicho, ¿cómo puedes determinar lo que es U? Además, en la especulación de este U, dices que tengo 100,000 de capital y al final gané 1,000,000, ¿entonces el monto del cambio de divisas se calcula como 100,000 o 1,000,000? Porque es muy difícil definir si este u es de China o de fuera, ¿cuál es su IP y demás? Entonces, ¿lo que he especulado pertenece a la parte de renminbi o a la parte de dólares? ¿Cómo se puede calcular? Por lo tanto, aquí surgen muchos puntos controvertidos...

Por supuesto, los 100,000 de capital se pueden contabilizar, pero esta parte de u ganada con sobreprecio convertida en divisas extranjeras, ¿se considera un cambio de divisas ilegal? Esta parte es muy difícil de juzgar por el momento...

Entonces, alguien podría preguntar, ¿por qué Hong Kong acepta que tú le cambies moneda? Hay personas que abren negocios en la calle, yo llevo esta u para cambiar, ¿por qué habría un problema?

Esto en realidad es lo mismo que el cambio de divisas en Hong Kong, casas de cambio... Tú llevas renminbi y alguien te lo cambia, están en Hong Kong, pero no puedes decir que porque ellos abren negocios, yo puedo ir a cambiar sin ningún problema, ese argumento no se sostiene (cierto tío no lo aceptará).

Por lo tanto, desde la perspectiva de la aplicación de la ley, el comportamiento de obtener u en Hong Kong y abrir una tarjeta de divisas extranjeras puede ser considerado como cambio de divisas ilegal, pero solo pueden considerarlo como una violación administrativa, pero la controversia aquí radica en si la parte de u con sobreprecio puede ser considerada como parte del cambio de divisas.

Así que este problema debe ser analizado caso por caso, especialmente en la compra y venta de criptomonedas, principalmente se trata del problema de la salida de fondos, porque no podemos estar completamente claros sobre el origen del dinero, tampoco podemos saber completamente el propósito de la compra de monedas, solo podemos suponer que el dinero de esa persona es para negocios como la venta de casas, así que no hay problema.

Esto solo puede decir que en el proceso de venta de monedas hemos llegado a un deber de atención correspondiente a nuestra capacidad de reconocimiento subjetivo, así que en términos objetivos hemos recibido el dinero, y subjetivamente también podemos demostrar que hemos cumplido con el deber de atención, pertenezco a la adquisición de buena fe, y solo eso.

Más problemas solo pueden ser juzgados por cierto organismo.

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