Una vez que se recibe dinero negro durante el proceso de retiro, existe una alta probabilidad de que el poder judicial congele la cuenta bancaria. Del mismo modo, si recibe una U negra (es decir, USDT de fuentes ilegales), lo más probable es que su cuenta en el intercambio sea congelada judicialmente por los órganos de seguridad pública. Entonces, ¿cómo se identifica una U negra? Hoy voy a hablar sobre las principales fuentes de U negra que conozco, solo para avisarles a todos, y no defenderé el bien o el mal absoluto.
En primer lugar, algunos intercambios son legítimos en la superficie, pero en realidad se confabulan secretamente con plataformas de juegos de azar en línea y se convierten en sus "cómplices". Inducen a los jugadores a cambiar RMB por USDT, que es U. Estas U se originan en actividades de juego, que son fundamentalmente “inmundas” y son U completamente negras. Es más, algunos comerciantes OTC "mueven ladrillos" para ganar la diferencia de precio, pero no saben que su comportamiento puede haber violado la ley penal y constituido el delito de ayudar a actividades criminales de redes de información.
En segundo lugar, las plataformas de juego en línea de hoy son cada vez más astutas. Para evadir la investigación policial, han cambiado las fichas de renminbi tradicionales por USDT. Los apostadores que quieren participar en el juego en línea deben primero recargar U. Pero, ¿lo has pensado? Todo este dinero relacionado con las apuestas finalmente se retirará y se convertirá en efectivo en un intercambio designado. Una vez que la plataforma de juego se exponga, todas las direcciones de billetera relacionadas serán marcadas, y el U que haya entrado y salido de esas direcciones se convertirá instantáneamente en U negro. La policía seguirá la cadena de fondos y si descubre que tu cuenta en algún exchange, como An o Yi, ha tenido transacciones con estas direcciones implicadas, lo siento, tu cuenta será considerada como implicada en el caso, y es inevitable que se congele.
En tercer lugar, ¿cómo lavan el dinero negro los estafadores después de que cometen el delito? Uno de sus métodos es ir a la bolsa, usar el U limpio de las víctimas para cambiar su propio dinero negro. Así, el U limpio también se ensucia. Después de varias transacciones, el dinero negro se transforma en fondos que parecen legítimos. Y ese U negro continúa circulando en las manos de quienes han negociado con él; si por casualidad realizas una transacción con un estafador, cuando la policía vigile tu cuenta, pronto recibirás la notificación de congelación.
Así que, al operar con criptomonedas y realizar depósitos o retiros, no solo debemos tener cuidado de no recibir dinero negro, sino también estar atentos a no involucrarnos con U negro, de lo contrario, las consecuencias serán infinitas. ¿Qué hacer para descongelar después de ser congelado judicialmente? ¿Cómo evitar recibir dinero negro o U negro? ¿Cuáles son los peligros de las transacciones con dinero negro?
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