El 18 de diciembre, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) presentó una acción legal contra Binance Australia Derivatives por supuestas fallas en la protección del consumidor.
En el comunicado de prensa, ASIC afirmó que la plataforma de negociación de derivados criptográficos había clasificado incorrectamente a más de 500 clientes minoristas como inversores mayoristas entre julio de 2022 y abril de 2023.
Al clasificar a los clientes minoristas como inversores mayoristas, el regulador australiano afirma que Binance Australia Derivatives despojó a los clientes minoristas de las protecciones legales que les corresponden según las leyes financieras australianas.
La ASIC declaró en la presentación que los clientes minoristas tienen derecho a protecciones más fuertes para los consumidores y describió la supuesta clasificación errónea de Binance Australia Derivatives como “lamentablemente inadecuada.”
Interpol emite Aviso Rojo para el fundador de Hex, Richard Heart
El 22 de diciembre, Interpol, la organización policial internacional más grande del mundo, emitió un Aviso Rojo para el fundador de Hex, Richard Schueler — también conocido como Richard Heart.
La organización policial emitió el aviso — una solicitud global para que las fuerzas del orden localicen y arresten provisionalmente a una persona — por el presunto fraude fiscal y agresión de Schueler a una víctima de 16 años.
El fundador de Hex también fue incluido en la lista de fugitivos más buscados de Europa, donde las mismas acusaciones de agresión y fraude fiscal se describieron con más detalle.
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El desarrollador de Tornado Cash quiere que se desestimen los cargos después de que un tribunal dijera que OFAC excedió su autoridad
Roman Storm, el cofundador de la plataforma de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, le dijo a un juez federal de Estados Unidos que sus cargos deberían ser desestimados después de que un tribunal de apelaciones encontrara que las sanciones contra los contratos inteligentes de la plataforma eran ilegales.
En su moción del 18 de diciembre en el Tribunal de Distrito de Manhattan, Storm dijo que un caso separado encontró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) excedió su autoridad al sancionar los contratos inteligentes de Tornado Cash.
Storm dijo en la moción que los hallazgos del caso contra OFAC dejaron claro que “los tres cargos de la acusación son fatalmente y legalmente defectuosos.”
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Los fiscales surcoreanos piden 6 meses para el legislador que supuestamente ocultó criptomonedas
Kim Nam-kuk, un miembro de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, enfrenta una condena de seis meses de cárcel por supuestamente no informar sobre sus tenencias de criptomonedas al gobierno.
Kim supuestamente informó que sus activos totales valían 1.2 mil millones de won surcoreanos ($825,600) en 2021 a pesar de poseer 9.9 mil millones de won en activos digitales y ocultar 990 millones de won en tenencias de criptomonedas en 2022.
En un informe del 18 de diciembre del medio surcoreano Dong-A Ilbo, los fiscales supuestamente dijeron que Kim “obstruyó la revisión del Comité de Ética de la Asamblea Nacional” de sus activos.
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