Hoy un fan preguntó cómo puede el hermano Chao retirar fondos de manera segura
Entonces, el hermano Chao les explicará cuidadosamente
Presta atención a estos puntos, pueden prevenir de manera efectiva recibir dinero sucio y ser bloqueado:
(1) En las transacciones OTC, intenta elegir plataformas grandes como Binance. Estas plataformas tienen mejores canales de comunicación y métodos de control de riesgos con las agencias de regulación y aplicación de la ley en el continente.
(2) Intenta elegir plataformas OTC que soporten estrategias de retiro T+1/T+2. Aunque no puedes retirar inmediatamente después de vender monedas, se reduce el riesgo de estar involucrado en lavado de dinero a través de transacciones OTC. Por ejemplo, Binance T+1, intercambios de selección estricta T+2.
(3) Evita usar monedas estables como USDT para transacciones OTC, en su lugar, utiliza monedas principales como BTC o ETH.
(4) La tarjeta bancaria utilizada para las transacciones OTC debe ser una tarjeta separada que no uses normalmente, separada de la tarjeta de salario, de esta manera, incluso si se congela, no afectará el uso de otros fondos y será más fácil aclarar el flujo de fondos durante la investigación.
(5) Al realizar transacciones OTC, utiliza tarjetas de bancos locales, como bancos comerciales urbanos o bancos rurales. Los bancos de gran y mediana escala, como el Banco de Trabajo, Banco Agrícola, Banco de China, etc., suelen tener sucursales en todo el país, y las agencias de aplicación de la ley pueden congelar fácilmente las cuentas.
(6) No realices transacciones frecuentes con comerciantes fijos, evita transacciones frecuentes con usuarios fijos. Si un mismo usuario realiza más de 3 compras indirectas en un día, o compra y luego vende unas horas después, esto puede ser muy peligroso y generar sospechas de lavado de dinero.
(7) Busca comerciantes OTC confiables para realizar transacciones. Intenta activar órdenes en grandes comerciantes y creadores de mercado, y evita hacer muchas órdenes. En realidad, como usuario común, es muy difícil discernir qué comerciantes son confiables. Por ejemplo, amigos que han estado intercambiando con comerciantes de servicios de escudo de fuego también han tenido sus tarjetas congeladas.
(8) Reduce la frecuencia de los retiros y aumenta el monto de conversión.
(9) Después de las transacciones OTC, no transfieras a tus otras tarjetas bancarias para evitar contaminar otros fondos, ya que podría complicar la cooperación en la investigación. Si necesitas dinero urgentemente, puedes retirar efectivo en un cajero automático o gastarlo en línea.
(10) Intenta elegir horarios de días laborables para convertir. Lo mejor es realizar transacciones durante horarios normales en días laborables, como de 9 a.m. a 9 p.m.
(11) Después de recibir el pago, no transfieras inmediatamente. Después de vender USDT por yuanes, no transfieras inmediatamente, déjalo en la cuenta durante un tiempo.
Si te han congelado la tarjeta, ¿cómo debemos explicar para demostrar que no hemos participado en actividades de lavado de dinero?
(1) La persona está realizando transacciones normales de compra y venta de bitcoins, sin involucrar lavado de dinero ni transacciones similares;
(2) No estar al tanto de que las deudas recibidas por la venta de monedas puedan ser consideradas criminales;
(3) Coopera proporcionando todos los registros de transacciones, registros de chat, registros de transferencias en la cadena, etc.;
(4) Debe quedar muy claro que involucrarse en la transacción de activos digitales no infringe la ley.
En transacciones OTC, si la tarjeta bancaria se congela por la policía, ¿qué materiales se requerirán para poder levantar el bloqueo?
Los documentos comunes que se deben proporcionar incluyen: registros completos de transacciones, como extractos bancarios, registros de transacciones en la blockchain, registros de pedidos en la plataforma de trading, registros de chat de WeChat (que incluyan el contenido del proceso de comunicación de la transacción), y otras pruebas que puedan demostrar la legalidad de los activos, incluso comprobantes de ingresos, etc.
Entonces, ¿cómo resolverlo si por desgracia has recibido dinero sucio y te han congelado la tarjeta?
Primero, ve a la sucursal para entender la razón del bloqueo de la tarjeta y quién es la autoridad responsable del mismo.
Las razones para el bloqueo de la tarjeta se pueden resumir en dos: control de riesgos del banco y congelación por la policía:
1. Control de riesgos del banco. Las razones para que se active el control de riesgos del banco pueden incluir transferencias grandes y frecuentes, transferencias dispersas a concentradas, entradas concentradas y salidas dispersas, transacciones rápidas y frecuentes durante la noche, y cuentas que no mantienen saldo, todo lo cual se denomina actividad de transacción anormal. Esto activa el sistema de control de lavado de dinero del banco.
2. Congelación policial. Generalmente ocurre cuando la cuenta ha recibido fondos ilícitos relacionados con otros casos, pudiendo haber sido recibidos directamente o pasar indirectamente. La policía congelará todas las cuentas relacionadas que hayan tenido flujos de fondos involucrados en el caso para prevenir la transferencia de fondos y facilitar la investigación del caso.
¿Cómo resolver las dos razones del bloqueo de la tarjeta?
1. Para el bloqueo por control de riesgos del banco:
Lleva tu identificación y tarjeta bancaria a la sucursal para comunicarte y presentar los comprobantes de los movimientos de cuenta relevantes, si hay políticas o instrucciones de la policía involucradas, también debes cooperar con la investigación en el departamento de policía local. Si se activa el sistema de control de fraude, también deberás llenar el formulario de solicitud de fraude requerido y solo se podrá descongelar después de la revisión.
2. Cómo lidiar con la congelación judicial de la policía:
Observa durante 3 días. Verifica si la suspensión temporal se ha convertido en un bloqueo formal (congelación por medio año). Si se convierte en un bloqueo formal, ve inmediatamente a la sucursal para consultar el nombre de la unidad policial que bloqueó la tarjeta, el número de caso y el nombre del policía encargado. Luego contacta al policía responsable para entender la razón del bloqueo y coopera con la investigación. Después de verificar que no has cometido ninguna violación de la ley, tu cuenta será descongelada.
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