Con el nuevo año a la vuelta de la esquina, Foresight News presentará una serie de artículos de lectura obligada en la última semana de 2024 para revisar el año pasado y anticipar 2025. Ver hacia atrás para saber hacia adelante.
Escrito por: 1912212.eth, Foresight News
El año 2024 está a punto de concluir, y este año está destinado a dejar muchos momentos importantes. En la industria de las criptomonedas llena de incertidumbres, ha habido sorpresas, esperanzas y cambios asombrosos.
A principios de este año, el esperado ETF de Bitcoin fue aprobado oficialmente. Justo cuando la gente pensaba que el progreso del ETF de Ethereum era lento, la SEC cambió de postura. Posteriormente, a medida que se acercaban las elecciones en EE. UU., el mercado de predicciones Polymarket se volvió popular debido a los cambios en sus datos y se convirtió en una de las pocas aplicaciones de criptomonedas que se volvieron virales este año. El fundador y CEO de Binance, Zhao Changpeng, también fue liberado a finales de septiembre después de cumplir tres meses de prisión.
Al llegar al cuarto trimestre, el pro-Trump amigable con las criptomonedas fue elegido sin sorpresas como el próximo presidente de los Estados Unidos, y bajo la propuesta de Musk, se estableció el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), lo que también hizo que Dogecoin, que había estado en silencio durante mucho tiempo, comenzara a bailar. La euforia por Dogecoin impulsó el crecimiento explosivo de numerosos memes. Solana se convirtió en el rey de las cadenas de memes, con la capitalización total de los tokens de memes en su plataforma superando los 15 mil millones de dólares en un momento. Al mismo tiempo, el actual presidente de la SEC, que ha sido criticado por la industria, también se espera que renuncie cuando Trump asuma oficialmente el cargo, lo que ha aliviado a la industria de las criptomonedas. Bitcoin también ha estado en un constante ascenso, finalmente superando por primera vez la marca de 100,000 dólares el 5 de diciembre.
Uno, aprobación del ETF de Bitcoin y Ethereum: la nueva joya de Wall Street.
El esperado ETF de Bitcoin al contado ha sido muy anticipado en la industria desde finales de 2023. El 10 de enero de este año, la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) anunció oficialmente la aprobación de los primeros ETF en la historia que tienen activos de Bitcoin como parte de su base, permitiendo que estos ETF se listaran y comenzaran a cotizar públicamente el 11 de enero de 2024 (medianoche del 11 de enero de 2024, hora de Beijing).
Las entidades emisoras del ETF de Bitcoin aprobado incluyen Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity y Franklin, un total de 11 instituciones. Esta decisión marca un paso histórico para el ecosistema de activos digitales en EE. UU. y sugiere que el mercado de activos digitales podría estar en un nuevo punto de partida histórico.
Hasta el 9 de diciembre, la entrada neta total de Bitcoin ha ascendido a 33.43 mil millones de dólares, y los datos aún no muestran señales de desaceleración.
Detrás del continuo establecimiento de nuevos récords históricos en los datos, se encuentra el creciente reconocimiento de Bitcoin como un activo principal. La capacidad de compra de capital de instituciones fuera del mercado y de pequeños inversores también se ha liberado gracias a su ETF al contado, sentando las bases para el aumento del precio de Bitcoin.
Después de la aprobación del ETF de Bitcoin al contado, los inversores del mercado naturalmente se desplazaron hacia Ethereum. Sin embargo, debido a la falta de noticias, muchos no tenían grandes esperanzas. El 14 de mayo, el analista senior de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, declaró que no esperaba que este ETF fuera aprobado antes de finales de 2025. Mientras tanto, los apostadores en el mercado de predicciones en la cadena Polymarket estimaban que la probabilidad de que la SEC de EE. UU. aprobara este ETF antes del 31 de mayo era del 14%.
La aprobación del ETF de Ethereum al contado llegó más rápido de lo que se esperaba. Apenas 10 días después, el 24 de mayo, el ETF de Ethereum al contado recibió oficialmente la aprobación de la SEC de EE. UU. La SEC aprobó los planes de cotización de ETF de Ethereum al contado en la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Opciones de Chicago (Cboe) y Nasdaq, con 8 solicitudes de ETF de Ethereum al contado, incluidos BlackRock y Fidelity, siendo aprobadas.
A diferencia del ETF de Bitcoin, el lanzamiento del ETF de Ethereum se realizó en un momento en que el mercado estaba en declive, con un rendimiento de datos decepcionante, e incluso las salidas netas diarias superaban durante mucho tiempo a las entradas netas. Al llegar a principios de noviembre, sus entradas netas superaron significativamente las salidas netas, y el capital del mercado comenzó a fluir locamente.
Hasta el 9 de diciembre, el flujo neto acumulado del ETF de Ethereum alcanzó los 1.41 mil millones de dólares.
Dos, Polymarket se vuelve viral: la plataforma de encuestas más precisa.
Con el mercado en auge y la emoción en torno a las elecciones en EE. UU., Polymarket se ha posicionado como la aplicación de criptomonedas más popular al apostar en eventos. En junio de este año, su volumen de transacciones alcanzó los 109 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico, y el número de usuarios activos mensuales alcanzó los 29,200, también marcando un nuevo récord.
Con la fecha de las elecciones presidenciales de EE. UU. acercándose en julio, agosto, septiembre y octubre, Polymarket incluso estableció récords históricos de volumen de transacciones cada mes. Las discusiones sobre si Biden se retiraría de la carrera, así como las probabilidades de victoria de Trump frente a Harris, llevaron los datos de la plataforma a nuevas alturas. Personalidades como Musk y CNN a menudo citaban sus datos al discutir las elecciones.
En octubre de este año, la probabilidad de victoria de Trump superó el 60%, y hasta el 6 de noviembre, esa probabilidad llegó a alcanzar más del 88%. Tras la publicación oficial de los resultados de las elecciones, la precisión de sus predicciones fue elogiada por los participantes del mercado, 'las apuestas con dinero real a menudo reflejan mejor la opinión del mercado.'
Los mercados de predicción son más precisos que las encuestas de opinión pública, los medios y las predicciones de expertos. Además del ganador de las elecciones, Trump, un 'gran ballena' francesa que apostó por la victoria de Trump en Polymarket ganó 47.8 millones de dólares. Esta 'gran ballena' es un millonario francés que ha trabajado como trader en varios bancos, y comenzó a usar su conocimiento matemático para analizar encuestas de opinión pública en EE. UU. este verano, logrando fama con esta apuesta.
En noviembre, el volumen de transacciones en la plataforma Polymarket alcanzó los 2.577 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico, y el número de usuarios activos alcanzó los 293,705, con un número de cuentas nuevas que también alcanzó un récord histórico de 339,531.
Tres, Zhao Changpeng es condenado a cuatro meses de prisión: las 161 cartas de apoyo que cambiaron el fallo.
El fundador de Binance, Zhao Changpeng, fue liberado oficialmente de prisión el 29 de septiembre de este año. Desde finales de 2023, Zhao no ha podido ocupar ningún cargo y apareció en el tribunal de Seattle el 22 de noviembre. Ese mismo día, Reuters citó a fuentes que indicaron que la multa de Binance ascendía a 4.368 millones de dólares, estableciendo un récord en la cantidad de multas pagadas en la industria de las criptomonedas. Los registros judiciales muestran que Binance enfrenta tres cargos criminales, incluidos operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia, conspiración y violaciones de la Ley de Poder Económico de Emergencia Internacional.
Zhao Changpeng, fundador de Binance, tampoco pudo escapar de las sanciones legales; se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y pagó una multa de 50 millones de dólares. Luego, se le permitió salir bajo fianza de 175 millones de dólares y en un momento se le permitió regresar a los Emiratos Árabes Unidos durante el periodo de fianza. Sin embargo, a medida que el caso avanzaba, los tribunales estadounidenses revocaron varias veces las decisiones anteriores, prohibiéndole viajar al exterior.
En abril de 2024, la fiscalía de EE. UU. presentó cargos criminales formales contra Zhao Changpeng, sugiriendo una sentencia de 36 meses de prisión. La fiscalía señaló que la plataforma de Binance de Zhao tenía serios problemas de cumplimiento, no reportó transacciones sospechosas relacionadas con organizaciones terroristas y apoyó la venta de materiales de abuso sexual infantil y la recepción de rescates de software de ransomware. La fiscalía considera que estas acciones violan gravemente las regulaciones de lavado de dinero de EE. UU. y deben ser severamente castigadas.
El 1 de mayo, se determinó el juicio penal de Zhao Changpeng, siendo evidente que 161 cartas de apoyo tuvieron un gran impacto en el resultado del juicio, fue finalmente condenado a 4 meses de prisión.
Desde que Zhao Changpeng salió de prisión, ha declarado en entrevistas que al menos la mitad de su tiempo se dedica a la plataforma de educación digital Giggle Academy, y considera este proyecto muy interesante y con un gran impacto.
Cuatro, victoria de Trump: el primer 'presidente cripto'.
La foto de Trump levantando el puño tras ser atacado durante su campaña se volvió viral en todo el mundo. Quizás debido a que sobrevivió a la adversidad, el 6 de noviembre, hora de Beijing, Trump derrotó a Harris y ganó formalmente las elecciones presidenciales de EE. UU. Trump se mostró pro-cripto durante su campaña, expresando una serie de opiniones como despedir al actual presidente de la SEC, establecer una reserva nacional de Bitcoin, etc.
Después de su éxito electoral, Trump no se detuvo, nominando a 5 jugadores de criptomonedas como nuevos candidatos para el gabinete. Además, planea ampliar los poderes de regulación de la CFTC y aclarar los límites de responsabilidad entre la CFTC y la SEC. Actualmente, el candidato para la nueva presidencia de la SEC aún se está definiendo con rapidez.
Durante mucho tiempo, la política regulatoria de EE. UU. ha sido muy criticada por su severidad. Las múltiples acciones de aplicación de la ley de la CFTC y la SEC en los últimos años también han afectado la confianza del mercado. La llegada de Trump y las nominaciones del nuevo gabinete han generado grandes expectativas en el mercado.
Bitcoin también ha estado en ascenso desde la elección de Trump, superando por primera vez la marca de 100,000 dólares a principios de diciembre. Los nuevos nombramientos del gabinete y las expectativas de regulación más relajada también han impulsado el renacimiento de DeFi, y varias cadenas públicas y DeFi nacionales de EE. UU. han visto un aumento en su valor.
El CEO de Bitwise, Hunter Horsley, señaló a principios de diciembre que 'en los últimos 30 días, la capitalización de mercado de Coinbase ha aumentado en aproximadamente 30 mil millones de dólares, y la capitalización de mercado de XRP ha aumentado en aproximadamente 100 mil millones de dólares. El cambio de la regulación de obstáculos a beneficios en EE. UU. es uno de los mayores y más importantes catalizadores estructurales que hemos visto en el campo de las criptomonedas. Su impacto apenas ha comenzado.'
Cinco, establecimiento del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE): la victoria de Dogecoin.
El plan del Departamento de Eficiencia del Gobierno de Musk se había estado gestando desde antes de que Trump fuera elegido. Este plan es una iniciativa que él lanzó junto al expresidente Donald Trump, con el objetivo de realizar una auditoría financiera completa del gobierno federal y proponer recomendaciones para reducir el desperdicio, el fraude y el gasto innecesario.
En septiembre de este año, Trump anunció oficialmente que, si era elegido presidente, crearía el Departamento de Eficiencia del Gobierno junto a Musk durante un discurso en el Club Económico de Nueva York. Por lo tanto, esta declaración de documento fue simplemente una formalización esperada.
Trump tiene grandes expectativas para esto; él indicó: 'Podría convertirse en el “Proyecto Manhattan” de nuestra época.' Los políticos republicanos han soñado durante mucho tiempo con los objetivos de 'DOGE'. Para impulsar esta transformación radical, el Departamento de Eficiencia del Gobierno proporcionará consejos y guía desde fuera del gobierno y colaborará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para promover reformas estructurales a gran escala, creando un gobierno emprendedor sin precedentes.
La declaración final también indicaba que 'su trabajo se completará a más tardar el 4 de julio de 2026, trayendo un gobierno más pequeño, eficiente y con menos burocracia, lo que será un regalo perfecto para América en el 250 aniversario de la Declaración de Independencia.'
El acrónimo en inglés del Departamento de Eficiencia del Gobierno es D.O.G.E, lo cual no es una coincidencia. Su inspiración proviene de la comunidad de Dogecoin; en agosto de este año, Musk mencionó en una interacción en Twitter que este nombre es simplemente perfecto.
Dogecoin también ha estado en auge bajo la marea del Departamento de Eficiencia del Gobierno, subiendo desde septiembre hasta cerca de 0.48 dólares, con un aumento cercano al 600%.
Seis, lanzamiento del documental de HBO (Dinero Eléctrico: El Misterio de Bitcoin): ¿Quién es Satoshi Nakamoto?
El documental de HBO titulado (Dinero Eléctrico: El Misterio de Bitcoin) se estrenó el 8 de octubre. Este video revela quién es realmente Satoshi Nakamoto. Antes de esto, las identidades posibles de Satoshi podían incluir a Len Sassaman, Nick Szabo y Adam Back.
El Satoshi señalado en este documental ha sido identificado como el desarrollador de Bitcoin, Peter Todd. Todd afirmó: 'Anunciar erróneamente que una persona común es en realidad extremadamente rica puede ponerla en riesgo de robo o secuestro. Este asunto no solo es estúpido, sino también peligroso. Satoshi evidentemente no quiere ser encontrado, y eso tiene su razón; todos deberían abstenerse de ayudar a quienes intentan encontrar a Satoshi.'
Aunque Satoshi, señalado en el documental, ha sido negado por Todd, el debate sobre su identidad ha generado mucha discusión.
El 16 de diciembre, después de superar los 106,000 dólares, Satoshi Nakamoto se convirtió en la 16ª persona más rica, con una fortuna personal de más de 100,000 millones de dólares.
Siete, renuncia del presidente de la SEC, Gary Gensler: la aurora está cerca.
El 22 de noviembre, la SEC de EE. UU. emitió un comunicado en el que se indicaba que Gary Gensler, quien originalmente terminaría su mandato en junio de 2026, dejaría su puesto el 20 de enero de 2025.
Después del incidente de FTX, la SEC nuevamente endureció la regulación sobre la industria de las criptomonedas y lanzó una serie de demandas de alto perfil, Gary Gensler considera que la mayoría de las criptomonedas son valores, tratando de impulsar su cumplimiento a través de una serie de acciones legales.
Él ha señalado directamente en público en múltiples ocasiones que las criptomonedas están llenas de fraude, estafas, quiebras y lavado de dinero. Por otro lado, durante su mandato, los ETFs de Bitcoin y Ethereum fueron aprobados sucesivamente.
La mayoría de los profesionales de la industria suelen tener una actitud crítica hacia Gary, y tras la llegada de Trump, su confianza en el presidente de la SEC también ha captado la atención del mercado. A principios de diciembre, Trump nominó a Paul Atkins como candidato a presidente de la SEC, pero este último no mostró interés en aceptar el puesto. Aunque el CEO de Coinbase comentó que Paul sería una excelente elección para la SEC de EE. UU., el puesto sigue sin decidirse.
Ocho, Bitcoin supera por primera vez los 100,000 dólares: un nuevo récord histórico.
El 5 de diciembre, Bitcoin superó finalmente la marca de 100,000 dólares después de consolidarse por encima de los 90,000 dólares. Esta es la primera vez que Bitcoin, desde su creación en 2009, supera la marca de 100,000 dólares, y su capitalización total supera los 2 billones de dólares, convirtiéndose en el séptimo activo más valioso del mundo. A lo largo de los ciclos de mercado alcista y bajista anteriores, Bitcoin ha permanecido firme, ocupando el primer lugar en la lista de capitalización de activos criptográficos.
A medida que los activos criptográficos se expanden globalmente impulsados por la ola de blockchain, y cada vez más instituciones financieras, países soberanos y regiones reconocen su valor, el precio y la capitalización de mercado de Bitcoin también continúan expandiéndose. El CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, al comentar sobre el precio que supera los 100,000 dólares, dijo que está surgiendo una ola de compras de Bitcoin a nivel mundial, siendo uno de los primeros activos globales.
El ETF de Bitcoin al contado ha estado recibiendo entradas netas récord, y con Trump listo para asumir, Bitcoin podría seguir liderando las olas crecientes del mercado de criptomonedas.
Nueve, MicroStrategy se une al índice Nasdaq-100: la versión cripto de Nvidia.
El 14 de diciembre, Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) anunció los resultados de la reestructuración anual del índice Nasdaq-100® (Nasdaq: NDX®), que entrarán en vigor antes de la apertura del mercado el lunes 23 de diciembre de 2024. MicroStrategy Incorporated (símbolo de Nasdaq: MSTR) será incluida en el índice Nasdaq-100.
El índice Nasdaq-100 es un índice bursátil lanzado por la Bolsa de Valores Nasdaq, que incluye las 100 compañías no financieras más grandes que cotizan en la bolsa Nasdaq. Este índice refleja el rendimiento general del mercado de estas empresas y es uno de los índices más importantes para los inversionistas globales. Además de los requisitos mencionados, hay requisitos correspondientes para la capitalización de mercado, la liquidez de las acciones, el reconocimiento y la rentabilidad financiera de la empresa para ser elegible para el índice Nasdaq-100.
Desde 2020, MicroStrategy ha adoptado BTC como su principal activo de reserva. Con la compra masiva de MicroStrategy, su precio de acciones ha ido en aumento gracias a la fuerte recuperación de Bitcoin en el nuevo ciclo. En enero de 2023, el precio de MSTR era de solo 150 dólares, mientras que en marzo de 2024 alcanzó un máximo de 1999.99 dólares, con una capitalización de cientos de miles de millones de dólares, superando más del 1000% en retorno de inversión en poco más de un año.
Hasta el 8 de diciembre de este año, datos muestran que MicroStrategy posee un total de 423,650 bitcoins (que representan el 2.017% del total de bitcoins), con un costo total de adquisición de aproximadamente 25.6 mil millones de dólares, a un precio promedio de adquisición de aproximadamente 60,324 dólares.
Para la industria de las criptomonedas, la influencia del Nasdaq 100 podría incentivar a más empresas a seguir el ejemplo de MicroStrategy y unirse a la inversión en Bitcoin. A medida que más inversores institucionales ingresan al mercado de criptomonedas, la demanda de Bitcoin podría aumentar aún más, impulsando el precio de BTC.
Diez, la capitalización de mercado de las stablecoins alcanza un nuevo récord histórico: Adopción masiva.
El 9 de diciembre, la capitalización total de las stablecoins superó los 200 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. La capitalización de las stablecoins había caído desde un pico de aproximadamente 186 mil millones de dólares en mayo de 2022, pero desde principios de 2024 ha comenzado a aumentar de manera constante, con capital fluyendo hacia el mercado de criptomonedas.
En cuanto a la industria de las criptomonedas, las stablecoins representadas por USDT, USDC y USDE han proporcionado combustible para el aumento de precios en el mercado. Actualmente, USDT representa casi el 70% del mercado, con una capitalización de más de 14.057 millones de dólares, mientras que USDC tiene una capitalización de más de 4.211 millones de dólares. La emergente stablecoin USDE ha superado los 5.870 millones de dólares en capitalización en solo unos meses.
Las stablecoins ofrecen tarifas más bajas, mayor competencia entre proveedores de servicios de pago y una accesibilidad más amplia. Debido a que las stablecoins reducen los costos de transacción a casi cero, pueden ayudar a las empresas a mitigar las fricciones que presentan los métodos de pago actuales. La adopción de stablecoins comenzará con las empresas que se ven más afectadas por los métodos de pago actuales, un proceso que revolucionará toda la industria de pagos. Actualmente, grandes empresas como Visa, Mastercard y PayPal ya han comenzado a desarrollar soluciones de pago con stablecoins.
