La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. ha tomado medidas contra tres individuos y una entidad conectados a una operación de lavado de dinero que involucra millones de dólares de actividades ilegales en Corea del Norte. Los dos principales sospechosos, Lu Huaying y Zhang Jian, que residen en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), supuestamente han estado utilizando una empresa fachada con sede allí para facilitar procesos de lavado de dinero y conversión de criptomonedas antes de enviar las ganancias de regreso a Pyongyang.
En un comunicado de prensa reciente fechado el 17 de diciembre, la OFAC anunció que estas acciones forman parte de la estrategia más amplia de Corea del Norte para socavar la seguridad internacional y ampliar su cooperación militar con Rusia. La agencia nombró específicamente a Sim Hyon Sop, un representante del Banco Kwangson de Corea del DPRK (KKBC), que opera desde la República Popular de China (RPC), como un actor clave en estas operaciones ilícitas.
Su papel implica orquestar esquemas de lavado de dinero, establecer empresas fantasma y gestionar cuentas bancarias para mover fondos ilícitos alrededor del mundo. Además, desde 2022, se alega que Huaying ha estado involucrada en el lavado de millones de dólares derivados de actividades norcoreanas al convertir criptomonedas en moneda fiduciaria.
Ella utilizó varios métodos como mulas de dinero entre 2022 y septiembre de 2023 para facilitar estas transacciones. Mientras tanto, Zhang Jian asistió en el intercambio de moneda fiduciaria e incluso actuó como mensajero para Sim. La OFAC ha designado a los tres individuos y a la empresa fachada con sede en los EAU llamada Green Alpine Trading, LLC, debido a su participación en el apoyo a las actividades ilegales de Sim.
Este movimiento por parte del departamento del Tesoro envía un fuerte mensaje de que no tolerarán tales acciones que contribuyen a la capacidad de Corea del Norte para financiar sus programas de armas. Desafortunadamente, la participación de Corea del Norte en el cibercrimen continúa causando un daño significativo dentro de la industria de las criptomonedas. Informes recientes han revelado que los hackers norcoreanos han ejecutado varios hacks y exploits de alto perfil resultando en el robo de millones de dólares de varios proyectos.
Un incidente involucró un juego NFT falso que utilizó un fallo de día cero de Chrome para robar credenciales de billetera y otro en el que se sospechaba que hackers norcoreanos llevaron a cabo el robo de criptomonedas de Upbit en 2019, que resultó en el robo de $50 millones en Ethereum.
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