Gabriel Hay de Beverly Hills y Gavin Mayo de Thousand Oaks, ambos hombres de 23 años, enfrentan cargos de presunto fraude en criptomonedas. Según las autoridades, el dúo ha sido acusado de defraudar a los inversionistas por más de $22 millones en cripto.
Una Cadena de Promesas Rota
La oficina del fiscal de EE.UU. afirma que entre mayo de 2021 y mayo de 2024, los hombres del sur de California participaron en esquemas de 'rug pull'. Recaudaron inversiones para tokens no fungibles (NFT) y proyectos de activos digitales. Sin embargo, los dos hombres no estaban interesados en cumplir las promesas hechas a los inversionistas.
Según el fiscal, en connivencia con un co-conspirador aún no nombrado, el dúo recaudó $22.4 millones de múltiples esquemas de estafa. Sin embargo, estas personas no tenían planes de llevar los proyectos a cabo.
Vault of Gems, Hay y Mayo afirmaron que estaría vinculado a activos tangibles en uno de sus proyectos de NFT. Los hombres dijeron a sus inversionistas que el proyecto había sido diseñado para trabajar con joyeros de todo el mundo. Engañaron a los inversionistas con afirmaciones de que Vault of Gems ya estaba realizando su intercambio para servir a los minoristas de joyería.
Cómo los Inversores Descubrieron el Fraude Cripto
Algunos inversionistas primero tuvieron un indicio de la estafa en una publicación en la cuenta de X de Vault of Gems.
Para involucrar a la comunidad, la cuenta había publicado: “¿Qué está pasando?” en noviembre de 2021. Las respuestas de los miembros de la comunidad alertaron a otros sobre el hecho de que Hay y Mayo eliminaron partes de un canal de Discord de la comunidad. El canal servía como una plataforma de convergencia para inversionistas.
Una de las respuestas de los usuarios, Mal (@MalPachinko), alegó que Hay y Mayo no cumplieron con la hoja de ruta. Mal señaló que el dúo dejó a unos 1,900 propietarios de tokens con las manos vacías y sin esperanzas de recuperar sus inversiones.
Los analistas dicen que el incidente destaca por qué los usuarios en el espacio cripto necesitan familiarizarse con diferentes esquemas fraudulentos y cómo evitarlos.
La Autoridad de California Asegura Justicia
Las autoridades están acusando a Hay y Mayo de transferir criptomonedas obtenidas de sus proyectos a sus billeteras. Esto es parte del esquema para defraudar a sus inversionistas desprevenidos.
Además del esquema de estafa de Vault of Gems, otros que llevaron a cabo incluyeron proyectos titulados Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Uncovered, Dirty Dogs, y muchos más. Los esquemas de estafa vienen en varias formas, incluida la pérdida de valor, como en el incidente de SnowdogDAO.
La Fiscal Adjunta Principal Atty. Gen. Nicole Argentieri, jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia, prometió proteger a los inversionistas. Argentieri también aseguró que el departamento haría todo lo posible para eliminar el fraude cripto y llevar a los delincuentes a la justicia.
La publicación 'Dúo del sur de California acusado en un masivo esquema de fraude cripto de $22 millones' apareció primero en TheCoinrise.com.