La Comisión Económica y de Delitos Financieros de Nigeria (EFCC) arrestó el 10 de diciembre a 792 personas vinculadas a un masivo fraude romántico de criptomonedas que operaba desde Lagos.
Los sospechosos, que incluían a 148 chinos, 40 filipinos y varios otros ciudadanos extranjeros, fueron atrapados durante una redada sorpresa en una imponente estructura de siete pisos conocida como Big Leaf en el vecindario acomodado de Victoria Island.
Red de Estafa Sofisticada Revelada
Según la información compartida por la agencia, la operación siguió informes de inteligencia, que indicaban que Big Leaf era un centro de actividades fraudulentas dirigidas a víctimas de todo el mundo.
Las investigaciones revelaron una red altamente organizada donde operativos extranjeros colaboraban con cómplices locales para estafar a individuos desprevenidos a través de engaños románticos y de inversión.
Los reclutas nigerianos, elegidos por su competencia con las computadoras, fueron supuestamente entrenados durante al menos dos semanas sobre cómo hacerse pasar por mujeres extranjeras y entablar conversaciones románticas y de negocios con las víctimas.
Luego crearon perfiles falsos en plataformas de redes sociales como WhatsApp, Instagram y Telegram, que utilizaron para atraer a las víctimas a invertir en esquemas de criptomonedas falsos alojados en una plataforma llamada Yooto[.]com. El sitio web requería que los usuarios pagaran una tarifa de activación a partir de $35, con promesas de altos rendimientos.
Según los investigadores, después de que los nigerianos iniciaron contacto con posibles víctimas y ganaron su confianza, entregaron la comunicación a los operativos extranjeros que luego ejecutaron las estafas. Esta división del trabajo aseguró que los cómplices locales permanecieran en la oscuridad sobre la extensión total de la empresa criminal.
Durante sus investigaciones, las autoridades encontraron al menos 500 tarjetas SIM y computadoras de alta gama en las instalaciones, que presumiblemente se utilizaron para mantener el anonimato y dirigirse a individuos principalmente de América del Norte y Europa.
Además, afirmaron que los reclutas nigerianos recibieron pagos en efectivo por su participación en el engaño, sin documentación, ayudando a oscurecer la identidad de los cerebros de la operación, que siguen en la clandestinidad.
La agencia está trabajando con socios internacionales para descubrir la extensión total del esquema y cualquier conexión que pueda tener con redes de crimen organizado.
Esquemas de Fraude en Criptomonedas a Gran Escala
Las estafas de criptomonedas han estado en aumento recientemente, con un estudio del Centro Australiano de Ciberseguridad (ACSC) revelando que los australianos habían perdido casi $270 millones en inversiones falsas.
En otro lugar, las fuerzas del orden de Corea del Sur detuvieron a 215 personas acusadas de perpetrar un fraude de criptomonedas de $232 millones. Entre los arrestados había un popular YouTuber con más de 600,000 seguidores que supuestamente dirigía una empresa de consultoría de inversiones falsa promoviendo un producto de activos digitales que prometía rendimientos de 20 veces.
También, en octubre, la policía de Hong Kong desmanteló una enorme operación de fraude transfronteriza que utilizó deepfakes para atraer a hombres a inversiones engañosas en criptomonedas.
Al igual que en el caso nigeriano, el grupo de Hong Kong, compuesto por al menos 27 individuos, operó desde un edificio en el área de Hung Hom de la ciudad. Al asaltar la instalación, las autoridades recuperaron computadoras, teléfonos móviles y aproximadamente $25,000 en presuntos ingresos criminales.
La publicación Nigeria Arresta a 792 en Redada Histórica de Fraude Romántico de Criptomonedas apareció primero en CryptoPotato.