Algunas personas también pueden pensar que comprar U en efectivo es bastante seguro, pero las direcciones de la tarjeta y la billetera están descentralizadas y no requieren T+1, por lo que la policía no puede encontrarlas. Pero quiero decirles que esta idea es completamente errónea. Hubo un incidente recientemente, es decir, alguien fue arrestado por la policía solo 5 minutos después de vender U con efectivo, y la máquina de contar dinero acababa de terminar de contar. Después de ser arrestado, la policía dijo que era sospechoso de lavado de dinero y lo envió directamente al centro de detención.

¿Qué está sucediendo? Resultó que el efectivo era dinero obtenido por estafadores. El estafador transfiere el dinero a esta persona para que compre U, y la policía puede seguir esta línea para encontrarlo. Si esta persona vende U a un precio mucho más alto que el precio de mercado, conduce a otros lugares para comerciar, o encuentra un lugar donde no haya nadie para comerciar en secreto, o incluso usa un contador de dinero para contar dinero y charlar. en el telegrama, entonces la policía pensará que algo anda mal con esta persona, como una operación profesional de lavado de dinero.

Si esta persona continúa haciendo transacciones como esta, se inferirá que tiene conocimiento subjetivo y inicialmente se clasifica como un delito de lavado de dinero, entonces la policía puede pensar que está lavando dinero deliberadamente y arrestarlo. $BTC