Roman Storm, el cofundador de la plataforma de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, le ha dicho a un juez federal de Estados Unidos que sus cargos penales deberían ser desestimados después de que un tribunal de apelaciones determinó que las sanciones contra los contratos inteligentes de la plataforma eran ilegales.
Storm dijo en una moción del 18 de diciembre en un tribunal de distrito de Manhattan que una opinión del mes pasado del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito sobre un caso separado que determinó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro excedió su autoridad al sancionar los contratos inteligentes de Tornado Cash “deja claro que los tres cargos de la acusación son fatalmente y legalmente defectuosos.”
Argumentó que la opinión “afecta más claramente” su cargo de conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley central en el aparato de sanciones de EE. UU., ya que el tribunal de apelaciones encontró que los contratos inteligentes “no son la ‘propiedad’ de un nacional o entidad extranjera”, lo que significa que “no pueden ser bloqueados” bajo la ley.
El Quinto Circuito dijo que los contratos inteligentes de Tornado Cash no pueden ser cambiados o eliminados y pueden ser utilizados por cualquiera —incluidos los hackers norcoreanos sancionados— mientras que los creadores “no tendrían poder para detenerlos,” añadiendo:
“El Sr. Storm no podría elegir detenerlos más de lo que podría elegir detener la salida del sol.”
Un extracto destacado de la moción de Storm, Van Loon, se refiere al caso del tribunal de apelaciones. Fuente: CourtListener
En su moción, Storm argumentó que el tribunal de distrito dijo que no podía decidir si Tornado Cash era inmutable cuando negó su moción de desestimación en septiembre, pero la opinión del tribunal de apelaciones “decidió como cuestión de derecho” que lo era.
“No queda nada para que el jurado decida sobre este asunto.”
Storm también está acusado de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y de conspiración de lavado de dinero y argumentó que, igualmente, debería ser desechado.
Argumentó que “Tornado Cash no es una institución financiera” y que “no podría haber un acuerdo para cometer lavado de dinero porque el protocolo de Tornado Cash se volvió inmutable en mayo de 2020, cuatro meses antes del supuesto inicio de la conspiración.”
La decisión del Quinto Circuito provino de un caso iniciado por seis usuarios de Tornado Cash —con el respaldo de Coinbase— contra el Tesoro y OFAC en septiembre de 2022. Inicialmente perdieron el caso y luego apelaron en noviembre de 2023.
EE. UU. acusó a Storm y al cofundador Roman Semenov en agosto de 2023, acusándolos de ayudar a lavar más de $1 mil millones en criptomonedas a través de Tornado Cash, incluyendo para el colectivo de hackers vinculado a Corea del Norte, el Grupo Lazarus.
Semenov, un nacional ruso, está prófugo. El tercer cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue arrestado en los Países Bajos por cargos relacionados en agosto de 2022 y está en detención preventiva.
Revista: Tornado Cash 2.0 — La carrera por construir mezcladores de monedas seguros y legales