La Comisión Económica y de Delitos Financieros de Nigeria (EFCC) arrestó recientemente a 792 sospechosos involucrados en estafas románticas de criptomonedas.
Estafas rastreadas hasta jefes extranjeros
El organismo nigeriano contra la corrupción, la Comisión Económica y de Delitos Financieros (EFCC), arrestó recientemente a 792 sospechosos implicados en estafas románticas de criptomonedas. Los arrestos siguieron a una redada en un edificio que se cree que es un centro para estafadores que atraían a las víctimas para invertir en proyectos de criptomonedas falsos.
Wilson Uwujaren, el portavoz de la EFCC, dijo que 148 de los sospechosos son ciudadanos chinos y 40 son nacionales filipinos. Según un informe de Reuters, la banda operaba desde un edificio de lujo en la capital comercial de Nigeria, Lagos. Ciudadanos estadounidenses y europeos estaban entre los nacionales objetivo. Durante la redada, los agentes de la EFCC incautaron computadoras, teléfonos y vehículos.
“Los cómplices nigerianos fueron reclutados por los jefes extranjeros para buscar víctimas en línea a través de phishing, apuntando principalmente a estadounidenses, canadienses, mexicanos y varios otros de países europeos”, dijo el portavoz de la EFCC.
Añadió que después de ganar la confianza de las víctimas, los sospechosos nigerianos las entregarían a sus contrapartes extranjeras, quienes luego llevarían a cabo la parte fraudulenta de la estafa. Uwujaren también reveló que la EFCC está colaborando con socios internacionales y está investigando posibles vínculos con el crimen organizado.
Los informes de la detención de 792 sospechosos por parte de la EFCC llegan días después de que detuvieran a un hombre nigeriano acusado de defraudar a 139 australianos por un total de 5.04 millones de dólares (AUD $8 millones) en un elaborado esquema de criptomonedas. El hombre, Osang Otukpa, supuestamente utilizó cinco alias y presuntamente atrajo a las víctimas a través de las redes sociales para invertir en una plataforma de criptomonedas fraudulenta llamada Liquid Asset Group.
La suerte de Otukpa finalmente se acabó el 6 de diciembre, cuando agentes lo arrestaron poco después de que aterrizara en el Aeropuerto Internacional Murtala Mohammed en Lagos. Según un informe de Punch, Otukpa será acusado una vez que la EFCC concluya sus investigaciones.
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