A medida que se desarrolla el mercado de divisas digitales, también se desarrollan el robo y el fraude.
Los métodos fraudulentos tradicionales mediante los cuales el estafador le defrauda el monto de una inversión o lo roba de su billetera han quedado expuestos.
Por tanto, comenzaron a producirse fraudes en el marco de la inversión en el mercado. La mayoría de las veces, la víctima considera que su pérdida en una determinada moneda es una pérdida normal en el mercado, pero en realidad la pérdida es un fraude sistemático, pero de forma indirecta. Entonces, ¿qué son las monedas Pump & Dump y cómo evitarlas? Todo esto y más lo discutiremos en este artículo.
Bombear y volcar monedas
La idea de Pump & Dump es jugar con los sentimientos de codicia de la víctima, ya que el estafador sube falsamente el precio de la moneda para engañar a la víctima diciéndole que se espera que esta moneda tenga una mayor subida, y cuando el inversor ingresa a la moneda , el estafador cobra directamente. Las monedas Pump & Dump no se limitan a nuevas monedas que el estafador puede crear, sino que el estafador puede usar una moneda existente en el mercado y manipular su precio para defraudar a los inversores.
¿Cómo se realiza el proceso de Pump & Dump?
Como mencionamos al principio del artículo, el estafador manipula el precio de la moneda de dos maneras: creando una nueva moneda o eligiendo una moneda existente en el mercado.
Para crear una nueva moneda:
Como estamos viendo recientemente, crear monedas, especialmente monedas meme, se ha vuelto muy fácil, y cualquiera con menos de $10 puede crear una moneda digital.
Pero después de crear la moneda digital, el estafador compra la moneda en varias de sus propias billeteras para aumentar falsamente el precio de la moneda, o la comercializa en plataformas de redes sociales para convencer al mayor número posible de inversores de que ingresen en la moneda. Después de que los inversores ingresan a la moneda, el estafador les drena la liquidez y sale de la moneda por completo.
En cuanto a elegir una moneda presente en el mercado:
La cuestión es más compleja. La idea de elegir una moneda existente en el mercado es ocultar la conexión del estafador con la moneda porque aparecerá como un inversor común y corriente.
La elección de moneda por parte del estafador depende de varios factores, los más notables son:
- La moneda debe cotizar en muchas plataformas, especialmente en las grandes.
- La moneda es para un proyecto débil o su equipo está inactivo.
- El volumen de operaciones de la moneda debería ser relativamente pequeño.
Al lograr estos factores, el estafador comienza a manipular el precio de la moneda y a comprar cantidades de ella para aumentar el precio. Después de que la moneda sube, los inversores comienzan a prestarle atención porque obtuvo altas ganancias y entran en ella. Aquí el estafador comienza a aprovecharse de nuevos inversores.
Cómo evitar las monedas Pump & Dump
Si está intercambiando monedas meme o nuevas monedas en general, no se puede descartar por completo el riesgo de Pump & Dump, es un elemento esencial de todas estas monedas.
Pero puedes reducir el riesgo analizando a los poseedores de la moneda y asegurándote de que la moneda total no esté concentrada en un grupo específico. También debe establecer una regla de que todas las monedas meme son estafas y Pump & Dump hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, si quieres ingresar a él deberás hacerlo con un pequeño porcentaje de tu cartera, no superando el 10%.
En cuanto a las monedas que cotizan en las plataformas, mi consejo es no sufrir FOMO (miedo a perderse algo). El arma mortal que utiliza el estafador para defraudarte es tu objetivo de la codicia. No caiga en la tentación de invertir en una moneda sólo porque sube repentinamente. Si no ve una razón clara para el aumento de la moneda, o un análisis razonable que justifique este aumento de precio, sepa que lo más probable es que haya ocurrido una manipulación de precios. Recuerda siempre que invertir requiere de un buen estudio y análisis. Haga de la sabiduría y el análisis sus herramientas básicas en la toma de decisiones, para protegerse de posibles riesgos, fraudes y estafas.#