La Comisión descubre una estafa masiva de criptomonedas
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) llevó a cabo una redada que dio como resultado el arresto de 792 sospechosos involucrados en esquemas conocidos como estafas románticas con criptomonedas. Los estafadores convencieron a las víctimas para que invirtieran en proyectos de criptomonedas falsos, lo que les provocó importantes pérdidas financieras.
Enlaces a grupos internacionales
El portavoz de la EFCC, Wilson Uwujaren, reveló que entre los detenidos había 148 ciudadanos chinos y 40 ciudadanos filipinos. Los estafadores operaban desde un edificio de lujo en Lagos, el centro comercial de Nigeria. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos de Estados Unidos y Europa.
Durante la redada, los agentes incautaron computadoras, teléfonos móviles y vehículos. Uwujaren declaró que los estafadores nigerianos fueron reclutados por grupos internacionales para apuntar a las víctimas en línea utilizando técnicas de phishing. Una vez que se ganó la confianza de las víctimas, su información fue entregada a contrapartes extranjeras, que llevaron a cabo el fraude.
Colaboración con Socios Internacionales
La EFCC anunció que está trabajando con socios internacionales para identificar posibles vínculos con el crimen organizado. Esta colaboración tiene como objetivo fortalecer las acciones contra actividades fraudulentas similares.
Otro Caso: Estafador Nigeriano Defrauda a Australianos por $5 Millones
Las detenciones siguen a un caso separado que involucra a Osang Otukpa, quien supuestamente defraudó a 139 australianos por $5.04 millones (8 millones AUD) a través de una plataforma de criptomonedas fraudulenta llamada Liquid Asset Group.
Otukpa supuestamente utilizó cinco alias diferentes y atrajo a las víctimas a través de las redes sociales. Los agentes de la EFCC detuvieron a Otukpa el 6 de diciembre, poco después de que aterrizara en el Aeropuerto Internacional Murtala Mohammed en Lagos. Según informes, será acusado una vez que la investigación esté completa.
Conclusión
La EFCC continúa intensificando sus esfuerzos para combatir el fraude con criptomonedas, trabajando en estrecha colaboración con socios globales para frenar estas actividades ilegales. La represión de 792 sospechosos y casos como el de Otukpa destacan la lucha reforzada de Nigeria contra los delitos financieros.
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