Un hombre de Virginia enfrenta hasta 100 años de prisión por transferir 185.000 dólares en criptomonedas a ISIS entre 2019 y 2022. El caso genera preocupación sobre el uso de criptomonedas para financiar el terrorismo.
El 13 de diciembre, el Tribunal Federal de Springfield, Virginia, condenó a Mohammed Azharuddin Chhipa, de 35 años, por transferir criptomonedas a la organización terrorista Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS).
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dice que Chhipa envió un total de 185.000 dólares en criptomonedas a miembros de ISIS en Siria entre octubre de 2019 y octubre de 2022. Este incidente vuelve a hacer saltar la alarma sobre el riesgo de utilizar criptomonedas para actividades ilegales, especialmente la financiación del terrorismo.
La evidencia presentada ante el tribunal mostró que Chhipa usó criptomonedas para apoyar a ISIS de diversas maneras, incluida la financiación de miembros femeninos de ISIS para escapar de los campos de detención y el apoyo a las operaciones de ISIS.
Chhipa recaudó fondos a través de varios canales, incluidas cuentas de redes sociales, transferencias bancarias electrónicas y efectivo. Luego, el dinero se convirtió en criptomonedas y se envió a Türkiye antes de pasar de contrabando a Siria a los miembros de ISIS.
Fuente: Distrito Este de Virginia – Departamento de Justicia Desempeño financiero complicado
Según el Departamento de Justicia, el cómplice importante de Chhipa es un ciudadano británico que actualmente vive en Siria y miembro de ISIS, que también participó en este proceso de recaudación de fondos. El dinero se utilizó no sólo para fugas de prisión, sino también supuestamente para llevar a cabo ataques terroristas. El uso de criptomonedas, con su anonimato y facilidad para realizar transacciones transfronterizas, permitió a Chhipa y sus cómplices ocultar estas actividades financieras ilegales.
Chhipa enfrenta cinco cargos, incluido un cargo de conspiración para brindar apoyo o recursos a una organización terrorista extranjera y cuatro cargos de brindar apoyo o recursos a una organización terrorista extranjera. Si es declarada culpable de todos los cargos, Chhipa podría enfrentarse a una pena máxima de hasta 100 años de prisión. La audiencia de sentencia está programada para el 5 de mayo de 2025. La sentencia final será determinada por el juez basándose en las directrices de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
En otro acontecimiento relacionado con las criptomonedas y la actividad ilegal, el Departamento de Justicia acusó recientemente a Maximiliano Pilipis, el operador del intercambio de criptomonedas AurumXchange, por cargos de lavado de dinero relacionado con el mercado negro en línea Silk Road, operado de 2009 a 2013. AurumXchange supuestamente procesó múltiples transacciones de Cuentas vinculadas a Silk Road, violando las normas Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero. (AML) y Financiamiento del Terrorismo (CTF).