ASIC acusa a Binance Australia de reclasificar a los clientes, negándoles protecciones legales.
Binance enfrenta acusaciones de no proporcionar las divulgaciones requeridas, mecanismos de disputa y cumplimiento.
ASIC intensifica la regulación de criptomonedas, presionando por requisitos de licencia y multas por infracciones como las de Kraken.
La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) ha iniciado procedimientos legales contra Binance Australia Derivatives. La plataforma de derivados criptográficos supuestamente reclasificó a más de 500 clientes minoristas como inversores mayoristas. Esta clasificación supuestamente ocurrió entre julio de 2022 y abril de 2023. Esto despojó a los clientes afectados de protecciones legales vitales bajo las leyes financieras australianas.
Protecciones al Consumidor en Peligro
ASIC afirma que Binance negó a los clientes minoristas el acceso a protecciones esenciales para el consumidor. Otras regulaciones consisten en un PDS, TMD y una resolución interna de disputas adecuada. La vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, planteó problemas sobre los regímenes de cumplimiento de Binance que notó eran débiles. Además, señaló que varios de sus clientes perdieron sumas considerables de dinero debido a salvaguardias inadecuadas.
La demanda identifica múltiples infracciones regulatorias por parte de Binance. La plataforma supuestamente no emitió los documentos PDS o TMD necesarios. Además, ASIC acusa a Binance de proporcionar procesos de resolución de disputas inadecuados y capacitación insuficiente para los empleados para mantener el cumplimiento de su licencia de servicios financieros.
Además, el regulador también acusó a Binance de no operar y proporcionar servicios de manera efectiva, honesta y justa. En abril de 2023, el regulador ASIC retiró la licencia de servicio financiero australiano de Binance después de que Binance la solicitara. Esta decisión siguió a una revisión de las operaciones de la bolsa.
El Enfoque de ASIC en la Regulación de Criptomonedas
La acción de ASIC contra Binance se alinea con su creciente escrutinio de la industria de criptomonedas. Recientemente, el regulador multó al operador australiano de Kraken con $12.8 millones por infracciones regulatorias. Además, ASIC planea implementar nuevas pautas que requieren que los intercambios de criptomonedas obtengan licencias de servicios financieros bajo la Ley de Corporaciones.
El comisionado de ASIC, Alan Kirkland, reveló estos planes en la cumbre de Crypto y Activos Digitales de AFR en Sídney. Enfatizó la opinión del regulador de que la Ley de Corporaciones abarca activos criptográficos significativos como Bitcoin y Ether. Se espera que los requisitos de licencia se extiendan más allá de los intercambios de moneda digital tradicionales.
Además de sus desafíos legales en Australia, Binance enfrenta acusaciones de robo de propiedad intelectual en los Estados Unidos. Mark Longo, el creador de Peanut the Squirrel, ha acusado a Binance de infracción de marca registrada con respecto a su memecoin temático de PNUT. Longo emitió una carta de cese y desistimiento a Binance, escalando la disputa.
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