La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha demandado a Binance Australia Derivatives, acusando a la plataforma de no proteger a los consumidores.
La autoridad alega que Binance clasificó erróneamente a más de 500 clientes minoristas como inversores mayoristas entre julio de 2022 y abril de 2023. Según se informa, Binance les negó protecciones básicas según las leyes financieras australianas.
Otra demanda contra Binance por incumplimiento regulatorio
Según la ASIC, los clientes minoristas tienen derecho a mayores protecciones, incluida una Declaración de divulgación del producto (PDS), una Definición del mercado objetivo (TMD) y acceso a mecanismos internos de resolución de disputas.
La vicepresidenta Sarah Court criticó las prácticas de cumplimiento de Binance, calificándolas de "lamentablemente inadecuadas". Afirmó que muchos clientes sufrieron pérdidas financieras importantes debido a la falta de protecciones adecuadas.
"ASIC continuará utilizando toda la gama de herramientas regulatorias y de aplicación para proteger a los consumidores y mantener la integridad del mercado en el sector de activos digitales", dijo Sarah Court.
La demanda alega varias violaciones, incluida la falta de emisión de documentación PDS y TMD obligatoria por parte de Binance, sistemas inadecuados de resolución de disputas y capacitación inadecuada de los empleados sobre el cumplimiento normativo.
Además, la autoridad acusó a Binance de no gestionar su negocio de manera "eficiente, honesta y justa". Ahora buscará sanciones, declaraciones y órdenes de publicidad adversa a través de esta demanda.
En abril de 2023, tras una revisión de sus operaciones, se revocó la licencia australiana de servicios financieros de Binance. ASIC declaró que la cancelación se produjo después de que Binance la solicitara.
“Existe cierta desinformación (y confusión) en torno a #BinanceAustralia”, escribió el ex director ejecutivo de Binance, CZ, en 2023. “Ayer solicitamos que se revocara la licencia de derivados. El intercambio tenía exactamente 104 usuarios hasta ayer. Binance_AUS continuará operando. intercambio al contado en AU ".
Estas acciones legales resaltan el mayor enfoque de ASIC en regular la industria de las criptomonedas. Recientemente, la autoridad multó al operador australiano del Kraken con 12,8 millones de dólares por infracciones de cumplimiento.
Otra agencia australiana, AUSTRAC, también ha intensificado su vigilancia de los cajeros automáticos de criptomonedas. La agencia exigirá a los operadores que realicen controles estrictos de KYC, supervisen las transacciones e informen sobre los retiros de efectivo que superen los 10.000 dólares.
A nivel mundial, Binance continúa enfrentando desafíos legales cada vez mayores. El gobierno indio acusó a la plataforma de adeudar 85 millones de dólares en impuestos impagos.
En el Reino Unido, un ex empleado de Binance presentó una demanda como denunciante, alegando que un colega solicitó un soborno a un cliente para obtener un trato preferencial. El denunciante también denuncia un despido improcedente tras denunciar una mala conducta.
La demanda contra Binance Australia refleja en general la creciente presión regulatoria sobre las plataformas de criptomonedas a medida que los gobiernos intensifican sus esfuerzos para hacer cumplir las leyes financieras.