El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha logrado su primera condena penal por evasión fiscal basada únicamente en la actividad de criptomonedas.
Un hombre de Texas recibió una pena de prisión de dos años por ocultar ganancias significativas de transacciones con Bitcoin (BTC) entre 2017 y 2019, lo que generó más de un millón de dólares en impuestos impagos. El caso destaca las crecientes capacidades del gobierno federal para rastrear las transacciones de blockchain y responsabilizar a los usuarios de criptomonedas del cumplimiento tributario.
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— TaxDAO (@TaxDAO_DC) 18 de diciembre de 2024
Ahlgren, que comenzó a invertir en BTC a principios de 2011, compró 1.366 BTC a través de Coinbase en 2015. Había vendido 640 BTC en octubre de 2017, embolsándose 3,7 millones de dólares en ganancias para comprar bienes raíces en Utah. Sin embargo, cuando presentó su declaración de impuestos de 2017, Ahlgren infló el precio de compra del BTC para reducir drásticamente sus ganancias de capital declaradas.
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Ahlgren vendió otros 650.000 dólares en BTC entre 2018 y 2019, completamente libre de impuestos sobre las ganancias. Para disfrazar sus transacciones, Ahlgren utilizó una serie de trucos diseñados para cubrir sus huellas, incluido el traslado de BTC entre múltiples billeteras, intercambios de efectivo por BTC fuera de línea y servicios de mezcla de criptomonedas que disfrazaban los detalles de las transacciones. Estas estrategias, que tenían como objetivo explotar el pseudoanonimato de la cadena de bloques, no pasaron desapercibidas para la División de Investigación Criminal del IRS.
Los funcionarios federales destacaron la importancia de este caso para reconocer a las criptomonedas como activos gravables y sujetos al mismo escrutinio legal que las monedas fiduciarias. El Departamento de Justicia y el IRS han avanzado mucho en las capacidades forenses de blockchain, lo que les permite seguir el rastro de las transacciones digitales a través de billeteras y plataformas.
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Además de dos años en prisión federal, el juez de distrito de EE. UU. Robert Pitman impuso un año de libertad supervisada a Ahlgren. Le ordenó pagar $1,095,031 en restitución al gobierno de EE. UU. “El mensaje es claro: la evasión fiscal, ya sea mediante criptomonedas o formas tradicionales de moneda, tendrá consecuencias legales plenas”, afirmaron los funcionarios de la División de Investigación Criminal del IRS.
Como primera condena por evasión fiscal penal relacionada con criptomonedas en Estados Unidos, la sentencia sienta un precedente importante para los inversores en criptomonedas que puedan intentar evadir el pago de impuestos. En general, esto pone de relieve que los activos digitales están bajo un escrutinio cada vez mayor y la necesidad de ser transparentes a la hora de informar sobre las ganancias derivadas de las criptomonedas.
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