1. Los comerciantes de U-Commerce están sumidos en el caos y hay que tener cuidado al retirar dinero.
He leído innumerables tutoriales sobre retiros seguros, pero no se menciona ninguno de los puntos clave. La mayoría de los inversores básicamente siguen lo que dicen los grandes y hacen lo que hacen, lo que lleva a que los comerciantes de U los aprovechen. comisiones para este fin. Esto evita que los inversores se vean excluidos debido a una información deficiente.
1. Tenga cuidado con las tarjetas MasterCard U y VISA falsificadas
Internet está lleno de tarjetas falsas vendidas a nombre de MasterCard y VISA, lo que induce a error a los inversores haciéndoles creer que estas tarjetas son emitidas directamente por estas dos empresas.
De hecho, algunas son simplemente tarjetas emitidas por pequeños bancos extranjeros y pueden incluso procesarse utilizando el pasaporte de otra persona, lo que conlleva riesgos extremadamente altos, como altas tarifas de gestión y el banco puede declararse en quiebra en cualquier momento.
2. La trampa de recibir U a precios anormales
Ya sea recibir U a un 20% por debajo del precio del mercado, o precios muy por encima de las 'ofertas' de los intercambios, todo puede ser un cebo de capital negro. Los inversores no deben dejarse engañar por los beneficios superficiales.
3. Riesgos de transacciones de efectivo fuera de bolsa
Las transacciones de efectivo fuera de bolsa a menudo están relacionadas con fondos ilegales, no se debe dejar engañar por la falsa apariencia de que 'el efectivo es limpio'. En películas y en la realidad, las transacciones en efectivo son a menudo un medio para la circulación de fondos ilegales.
Dos, análisis de las razones por las cuales la venta de USDT causa la congelación de tarjetas.
Antes de explorar cómo salir de fondos de manera segura, necesitamos entender por qué puede ocurrir la congelación de tarjetas.
1. Congelación bancaria
Las razones para la congelación bancaria pueden incluir: notas de transferencia que involucran criptomonedas que activan el control de riesgo, transferencias frecuentes y hábitos de transacción anormales que activan el control de riesgo del banco, encontrarse con acciones de corte de tarjetas que provocan un refuerzo del control de riesgo, y la entrada repentina de grandes sumas de dinero en una cuenta que no ha sido utilizada durante mucho tiempo.
2. Congelación judicial
Las tarjetas bancarias que reciben fondos de actividades ilegales como fraudes electrónicos o apuestas en línea pueden resultar en una congelación judicial. La congelación a corto plazo puede descongelarse automáticamente, mientras que la congelación a largo plazo requiere esperar a que se cierre el caso para poder descongelarla.
Tres, cómo lograr una salida de fondos segura
Cada fuente y flujo de fondos tiene su singularidad, los fondos realmente seguros suelen provenir de canales regulares. Entonces, ¿cómo lograr una salida de fondos segura?
1. Descartar métodos en línea ineficaces
Como reembolsar inmediatamente después de la salida de fondos, invertir, etc., o usar múltiples tarjetas para retirar pequeñas cantidades de dinero en partes, estos métodos no pueden reducir realmente el riesgo de congelación de tarjetas.
2. Seguir los principios de salida de fondos segura
El principio de salida de fondos segura es reducir la cantidad de transacciones y elegir contrapartes de transacciones conformes. Según el nivel de riesgo, recomendamos las siguientes dos formas:
Intercambio C2C: elegir comerciantes C2C de buena reputación, comunicarse de antemano sobre compensaciones por congelación de tarjetas, etc., para garantizar la seguridad de la transacción.
Solicitar una tarjeta de moneda extranjera: ir a un banco en lugares como Hong Kong para obtener una tarjeta de moneda extranjera que soporte dólares, y luego convertir a través de USDT-USD-CNY. Hay que tener en cuenta que estas dos empresas son empresas de liquidación y no pueden emitir tarjetas bancarias directamente.
Voy a mencionar un método poco común, adecuado para pequeñas cantidades de dinero (tres mil a cinco mil) para retirar fondos. Obtén una tarjeta de crédito virtual, como dupay, que admite recargas con USDT, y luego usa la tarjeta de crédito virtual para recargar una Octopus Card (esta es una tarjeta de transporte de Hong Kong), después de recargar selecciona reembolso, y en el reembolso puedes llenar tu cuenta bancaria personal de la parte continental, la compañía de Octopus te transferirá el dinero a tu tarjeta de la parte continental en unos días hábiles. Todo el proceso se realiza a la tasa de cambio en tiempo real, la desventaja es que la cantidad es pequeña.
En cualquier industria, los expertos ganan el dinero de los inexpertos.
No entender las tendencias, no conocer estrategias de inversión, no tener un método de inversión sistemático, y no estar dispuesto a aprender de los expertos.
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