La publicación Compañía de los Emiratos Árabes Unidos atrapada en un plan de lavado de criptomonedas que respalda las armas de destrucción masiva de Corea del Norte apareció primero en Coinpedia Fintech News
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra dos personas y una empresa asociada que están implicadas en una compleja operación de blanqueo de dinero en criptomonedas vinculada a Pyongyang. La operación canalizó millones de dólares para financiar el régimen de armas de destrucción masiva y misiles balísticos.
Las dos personas, entre ellas Lu Huaying y Zhang Jian, utilizaron a Green Alpine Trading, LLC, una empresa de los Emiratos Árabes Unidos, como fachada intermediaria. Trabajaron con Sim Hyon Sop, un miembro de la junta directiva de Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) de Corea del Norte, con sede en China. Sim manejó elaboradas soluciones de lavado de dinero que pusieron en funcionamiento el dinero del personal de TI de Corea del Norte, así como de los cibercriminales, para el fondo del régimen.
Una operación global
Entre febrero de 2022 y septiembre de 2023, Lu Huaying retiró criptomonedas que había recibido de operaciones ilegales. Zhang Jian también reveló la operación al mundo exterior y sirvió repetidamente como cartero para transferir el dinero de Sim. Estos fondos se utilizaron para comprar recursos relacionados con el ejército en Corea del Norte.
Esta operación demuestra que Pyongyang ha estado utilizando cada vez más las criptomonedas para eludir las sanciones y financiar actividades que desestabilizan la región. Contrariamente a las recomendaciones de sus socios en todo el mundo, se ha señalado a la RPDC como una entidad que aprovecha las lagunas de los sistemas financieros digitales, lo que supone una amenaza para la seguridad mundial.
Las medidas de sanción introducidas restringen todos los bienes de las personas y empresas mencionadas que tengan vínculos con Estados Unidos y les prohíben también hacer negocios con ellas, especialmente con aquellas que se encuentren en los Estados Unidos de América.
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Un esfuerzo colaborativo
La implementación de las sanciones se realizó en conjunto con los Emiratos Árabes Unidos para enfatizar el papel de la cooperación global contra el financiamiento ilícito. Bradley T. Smith, subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, reiteró el enfoque y la determinación del Tesoro para contrarrestar las fuentes financieras que respaldan las actividades desfavorables de Corea del Norte.
A medida que Corea del Norte avanza en el uso de activos digitales con el fin de explotarlos, el mundo entero debe asegurarse de controlar dichas acciones y prevenirlas.
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