北韓加密洗錢手法再現，全球強權警戒
北韓透過加密貨幣進行資金洗錢、為其大規模毀滅性武器（WMD）計劃籌集資金的陰謀再度浮出檯面。美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）在本週二公佈制裁名單，鎖定位於阿拉伯聯合大公國（UAE）的一間名為 Green Alpine Trading, LLC 的空殼公司，以及兩名中國籍人士 Lu Huaying（音譯盧華英）與 Zhang Jian（音譯張健）。據稱這些人自 2022 年起就與北韓特工合作，將該政權以網路攻擊與詐騙等手段取得的非法資金轉換成法幣，以資助北韓的核武與導彈計劃。
圖源：美國財政部 美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）在本週二公佈制裁名單
中東企業涉入，國際合作遏止資金流向
根據美國財政部新聞稿，Green Alpine Trading 被指控透過轉換數百萬美元等值的加密貨幣，為北韓代理人提供金融、物質與技術支持，而該代理人正是早在 OFAC 名單上的北韓金融特工 Sim Hyon Sop。Sim 作為北韓「光鮮銀行」（Korea Kwangson Banking Corp）在境外的代理人，利用中間人網路隱匿資金來源。
阿聯酋此次協助美國打擊該洗錢體系，反映出國際社會對北韓加密資金管道日漸警惕。透過多層仲介，北韓竊取的加密資產最終在中東轉換為現金或高價商品，挹注北韓軍事野心。外界觀察，此舉顯示美國與阿聯酋正進行緊密合作，尋求切斷北韓資金生命線，阻止其利用密貨幣挫敗制裁的企圖。
中國中間人落網，制裁生效壓制洗錢通道
同遭列入美國制裁名單的兩名中國公民，據稱是該陰謀的核心執行者之一。盧華英自 2022 年初開始，協助將加密貨幣換成法幣，數月內即協助北韓特工處理數百萬美元贓款。張健則自 2022 年底與盧合作，扮演「資金信差」角色，以多層洗錢方式掩蓋資金來源。隨美國宣布制裁，Green Alpine 的相關資產與盧、張在美資產將遭凍結，美國公民與金融機構一律被禁止與之交易。
此次行動凸顯北韓自 2017 年以來竊取超過 30 億美元加密資產，並將之用於發展核武。雖然數位資產的去中心化特性使追查困難，但國際合作與更加精準的資訊情報，讓各國金融當局正加速封鎖北韓洗錢通道。專家分析，北韓常透過假外貿公司、虛假工程專案，以及使用代理人帳戶及加密交易來對抗傳統金融制裁，此次打擊行動有助於削弱其在國際市場竊取與轉換資金的能力。
國際壓力升高，監管政策加強
美國高層官員表示，本次對 Green Alpine 及共犯的制裁行動展現美國決心：即使北韓使用新興技術（如區塊鏈與加密貨幣）企圖躲避制裁，其行蹤終難遁形。UAE 的合作也讓人注意到中東正積極配合全球打擊洗錢行動。未來國際間料將共享更多情報資源，並可能制定更嚴厲的加密交易監管與新規定，以避免數位資產成為恐怖組織、制裁對象國家輕易利用的「洗錢工具」。
對區塊鏈與加密產業而言，這起事件再度凸顯合規與透明度的重要。當局呼籲加密業者與交易平台必須落實 KYC（認識客戶）與 AML（反洗錢）程式，防止違法資金流竄。同時，各國金融科技業者也在呼應此趨勢，採用新興監管科技（RegTech）來降低被利用風險。
總而言之，美國與阿聯酋聯手打擊北韓加密洗錢網路，不僅在國際間釋出強烈信號，也對整體加密貨幣生態提出考驗。未來，區塊鏈產業將在技術與合規之間取得平衡，同時國際合作亦將日益緊密，在全球範圍內為洗錢行為設下更高的打擊門檻。
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『北韓洗錢陰謀曝光！靠加密貨幣資助核武計劃，美國攜手阿聯酋反擊』這篇文章最早發佈於『加密城市』