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四平铁东区公安分局近日破获一起利用 USDT 进行洗钱的金融诈骗案
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吴说获悉,据央广网,吉林四平铁东区公安分局近日破获一起利用虚拟货币 USDT 进行洗钱的金融诈骗案。经查,犯罪嫌疑人刘某伙同赵某、王某等人,在明知资金来源为金融诈骗所得的情况下,通过骗取他人银行账户接收赃款,指使当事人取现后交回,并将现金存入个人账户,通过“火币”平台低买高卖 USDT,帮助诈骗团伙转移赃款,累计获利 10 余万元。目前,涉案团伙成员已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
#USDT
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