El Departamento de Justicia de los EE. UU. se dispone a reembolsar a las víctimas de un plan de fraude electrónico, ayudado por la triplicación del valor de Bitcoin desde que la criptomoneda fue confiscada.
El esquema, que tenía como objetivo las transacciones inmobiliarias, resultó en pérdidas millonarias para empresas y particulares. En diciembre de 2023, los estafadores se infiltraron en los sistemas utilizados en las transacciones inmobiliarias y enviaron instrucciones de transferencias bancarias falsas para desviar fondos destinados a hipotecas y otros pagos.
Una empresa informó haber perdido más de un millón de dólares. Los investigadores descubrieron más tarde al menos diez víctimas más, con pérdidas individuales que oscilaron entre 75.000 y 425.000 dólares, según el Departamento de Justicia.
Los fondos robados fueron lavados a través de múltiples cuentas bancarias y eventualmente consolidados en una billetera de criptomonedas controlada por estafadores en Nigeria.
Las fuerzas del orden incautaron 32.68 Bitcoin (BTC) de la billetera, valorados en $900,000 en ese momento. Para facilitar la compensación a las víctimas, la Oficina del Fiscal de EE. UU. presentó un caso de decomiso civil para reclamar el Bitcoin incautado.
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El aumento del precio de Bitcoin facilitará el reembolso
Desde la incautación, el precio de Bitcoin se ha más que triplicado, aumentando significativamente el valor de los activos incautados. Este aumento en el valor ahora permite al DOJ compensar a cada una de las diez víctimas que presentaron reclamaciones, potencialmente haciéndolas enteras.
El decomiso civil es un proceso legal donde las autoridades incautan activos vinculados a actividades criminales, incluso antes de que se arresten a los sospechosos. La Fiscal de EE. UU. Tessa M. Gorman destacó su importancia en ayudar a las víctimas a recuperar pérdidas.
“Aplaudo el rápido trabajo de las fuerzas del orden y de la Unidad de Decomiso de Activos que se movieron para incautar este Bitcoin y están trabajando diligentemente para hacer que estas víctimas sean enteras”, dijo Gorman. “El decomiso civil es una herramienta importante que podemos usar para ayudar a las víctimas, incluso antes de que los actores maliciosos hayan sido arrestados.”
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