En Tailandia, un singapurense es acusado de fraude en criptomonedas por 657,000 dólares
La policía de Tailandia detuvo a un ciudadano de Singapur de 32 años sospechoso de fraude en criptomonedas, como resultado del cual los inversionistas perdieron más de 22.4 millones de bahts (657,000 dólares).
Según la policía, el hombre participó en la creación de una aplicación móvil ficticia, cuya interfaz recordaba a la plataforma de comercio de criptomonedas Tidex. La aplicación falsa prometía a los inversionistas altos rendimientos de sus inversiones. El centro de fraude en línea de Bangkok descubrió que las víctimas, atrapadas por los estafadores, realizaron al menos 17 transferencias de dinero a la plataforma.
El creador de la plataforma generó varias direcciones de criptomonedas, donde almacenaba los fondos obtenidos ilegalmente. Se emitió una orden de arresto por el tribunal penal de Prahanong en Bangkok. Durante la redada, los funcionarios de la División de Delitos Tecnológicos (TCSD) detuvieron a otras 13 personas en cuatro provincias de Tailandia: Bangkok, Chiang Rai, Rayong y Phuket. Entre los detenidos se encuentran dos presuntos creadores de esquemas de criptomonedas: un ciudadano chino de 29 años y un ciudadano tailandés de 38 años.