Según la policía, el hombre participó en la creación de una aplicación móvil ficticia, cuyo interfaz se parecía a la plataforma de comercio de criptomonedas Tidex. La aplicación falsa prometía a los inversores altos beneficios de sus inversiones. El Centro de Lucha contra el Fraude en Línea de Bangkok descubrió que las víctimas que cayeron en la trampa de los estafadores realizaron al menos 17 transferencias de dinero a la plataforma.
El creador de la plataforma generó varias direcciones de criptomonedas, donde almacenaba fondos obtenidos ilegalmente. La orden de arresto fue emitida por el tribunal penal de Prahanong en Bangkok. Durante la redada, la División de Delitos Tecnológicos (TCSD) arrestó a otras 13 personas en cuatro provincias de Tailandia: Bangkok, Chiang Rai, Rayong y Phuket. Entre los detenidos hay dos presuntos creadores del esquema criptográfico: una ciudadana china de 29 años y un ciudadano tailandés de 38 años.
Los demás detenidos son sospechosos de convertir criptomonedas a bahts tailandeses, utilizar cuentas bancarias para actividades fraudulentas y lavar dinero a través de criptomonedas. La policía confiscó a los detenidos propiedades, automóviles y terrenos por un valor total de más de 14 millones de bahts (más de $410,000). La policía de Tailandia insiste en que los sospechosos están relacionados con miembros de la banda Lock Star, que se dedicaba a fraudes mediante call centers.
Anteriormente, las autoridades de Tailandia amenazaron con perseguir a quienes publicitaran criptomonedas que pudieran engañar a posibles clientes. En junio, el Ministerio de Finanzas de Tailandia revocó la licencia de la casa de cambio local Zipmex por preocupaciones sobre su inestabilidad financiera.
