Escrito por: Neil Barnett, RUSI
Traducido por: Felix, PANews
En un mundo donde el Kremlin está cada vez más aislado y enfocado en acciones de influencia extranjera, hay un fuerte incentivo para participar en la minería de Bitcoin para realizar actividades transfronterizas. A medida que se reduce el mercado de gas ruso, se ha vuelto común convertir el exceso de energía en electricidad y luego en criptomonedas. Desde 2018/19, esta tendencia ha ocurrido a gran escala en los 'territorios en sombra' de Rusia (ribera del Dniéster, Donbás y Abjasia). Aprovechar estas categorías legalmente ambiguas puede ocultar la realidad y permitir el saqueo de los recursos de gas y electricidad del estado ruso. Además, como es típico en la Rusia de la era postsoviética, los participantes del sector privado llevan a cabo acciones secretas.
Cómo convertir energía barata en moneda anónima
La anonimidad de Bitcoin es cuestionada por los defensores de las criptomonedas, quienes señalan que Bitcoin es rastreable y que las criptomonedas, en realidad, ofrecen una transparencia sin precedentes. Si bien esto es cierto hasta cierto punto, hay varias formas de ocultar el rastro para fines maliciosos. Estas incluyen el uso de mezcladores como Tornado Cash para ocultar el seguimiento en la cadena; usar un sistema de la dark web llamado 'The Onion Router'; o simplemente comprar billeteras de Bitcoin desconectadas de los propietarios a un precio en efectivo. La minería de nuevos bitcoins también ofrece un cierto grado de protección, ya que los tokens no tienen historial en su primera transferencia, por lo que no pueden proporcionar datos a los investigadores.
Para la minería, la red de Bitcoin necesita capacidad de procesamiento de computadoras. Dado que el sistema es descentralizado, los diseñadores de Bitcoin ofrecen incentivos a quienes proporcionan poder computacional. El incentivo es la entrega de nuevos bitcoins a los nodos que proporcionan capacidad de procesamiento para las transacciones de la red. Los 'mineros de Bitcoin' invierten en 'equipo de minería' (servidores dedicados) para realizar estos cálculos y generar nuevos tokens.
El variable clave de costo en la minería de Bitcoin es la energía necesaria para alimentar esos servidores, lo que también es una de las razones por las cuales los 'territorios en sombra' de Rusia son atractivos. Un estudio realizado por Nftevening.com en septiembre de 2024, mostró que 'el costo de la minería de Bitcoin en Irlanda alcanza los 321,112 dólares, mientras que en Irán, los mineros solo pagan 1,324 dólares, más de 240 veces más barato'. Incluso con Bitcoin cerca de los 100,000 dólares, la minería de Bitcoin sigue siendo poco rentable en muchas jurisdicciones.
La ribera del Dniéster, Donbás y Abjasia no figuran entre las 10 regiones más baratas para la minería de Bitcoin, ya que son zonas grises que no están bajo el control de gobiernos soberanos. Además, los métodos de obtención de electricidad en estas regiones no están documentados en las investigaciones, que se basan en precios de electricidad publicados por el estado. Si el costo de la electricidad es casi cero y las regiones relevantes no están reconocidas internacionalmente, entonces este tipo de metodología de estudio se vuelve ineficaz.
Zona gris
Los 'territorios en sombra' de la ribera del Dniéster, Donbás y Abjasia (bajo la 'protección' de Rusia) ofrecen oportunidades especiales para la minería de Bitcoin a quienes se alían con el Kremlin.
Ribera del Dniéster: energía de la planta de energía MGRES, cuyo combustible es gas gratuito proporcionado por Gazprom. El parque tecnológico establecido para atraer mineros ofrece electricidad a un precio de 0.043 dólares por kilovatio-hora.
Donbás: ha estado utilizando la electricidad de las plantas de carbón desde 2021, que normalmente alimentarían a la industria pesada. También podría usarse electricidad robada de la planta nuclear de Zaporiyia. El Departamento de Recursos Humanos informa que hay un centro de minería en la planta metalúrgica de Donetsk, además de al menos otro, ambos operando bajo la protección del FSB.
Abjasia: desde 2015/16, ha estado utilizando la electricidad de la planta hidroeléctrica Enguri, que limita con Georgia, así como electricidad importada de Rusia. El costo de la electricidad es tan bajo como 0.005 dólares por kilovatio-hora. Sin embargo, los informes de fuentes públicas indican que desde 2023, la cantidad de minería en Abjasia y en Georgia ha disminuido drásticamente.
Ribera del Dniéster: un entorno perfecto para la minería de Bitcoin
La ribera del Dniéster puede acceder al gas gratuito de Gazprom y a una gran capacidad de generación de energía, lo que la convierte en un lugar extremadamente atractivo para la minería de Bitcoin.
Un factor clave es el arreglo entre Moldavia y la ribera del Dniéster en términos de suministro de gas y generación de energía. Ambas regiones reciben gas de Gazprom a través de tuberías, y el gas en ambas regiones se factura a través de un contrato entre Gazprom y Moldovagas (el 50% de las acciones de Moldovagas están controladas por Gazprom). Sin embargo, mientras Moldavia paga por el gas, el gas de la ribera del Dniéster se añade nominalmente a la deuda de aproximadamente 709 millones de dólares de Moldovagas, una cantidad que es poco probable que se reembolse y es controvertida.
Desde que Maia Sandu asumió la presidencia de Moldavia en 2021, el país ha reducido su dependencia de esta energía. Pero lo que no ha cambiado es que el gas en la ribera del Dniéster es, de hecho, gratuito, utilizado para alimentar la planta de energía MGRES de 2,500 megavatios. Moldavia también depende de MGRES para aproximadamente el 80% de su electricidad, lo que ilustra la extraña interdependencia entre entidades que originalmente eran hostiles.
Esta energía gratuita es un subsidio de Moscú destinado a mantener funcionando las industrias pesadas obsoletas, contaminantes y ineficientes de la ribera del Dniéster, que incluyen la industria química, del acero y del cemento. También proporciona gas doméstico muy barato, lo que ayuda a consolidar el apoyo popular al régimen local.
Según la información proporcionada por el gobierno de Moldavia, el asombroso consumo de gas de las dos entidades muestra la magnitud de esta subvención: la ribera del Dniéster (con una población de 300,000) consume aproximadamente 2,000 millones de metros cúbicos al año, mientras que Moldavia (con una población de 2.5 millones) consume aproximadamente 1,000 millones de metros cúbicos al año. En el punto de entrega, la cantidad de gas recibida per cápita en la ribera del Dniéster es aproximadamente 16 veces mayor que la de Moldavia (sin embargo, esta cifra se ve atenuada por el hecho de que parte del gas de la ribera del Dniéster se utiliza en la planta MGRES para la generación de electricidad y luego se vende a Moldavia). No está claro si esta situación persistirá hasta 2025, dado que Ucrania se ha negado a renovar el acuerdo de tránsito de gas con Gazprom.
Actualmente, el lugar ofrece un entorno casi perfecto para la minería de Bitcoin. Dada la gran capacidad eléctrica de la planta MGRES y el acceso al gas gratuito, el incentivo para participar en la minería de Bitcoin es evidente. En 2018, la región de la ribera del Dniéster aprobó una legislación que proporciona una base legal clara para acelerar el desarrollo de la minería de criptomonedas.
En 2019, un distrito de una empresa estatal de minería llamada 'Tehnopark OJSC' recibió gran publicidad, con el objetivo de atraer mineros extranjeros ofreciendo electricidad a 0.043 dólares por kilovatio-hora. Este es un precio extremadamente competitivo; según un estudio de BestBrokers.com, en 2024 el precio de la electricidad en Kazajistán es de 0.073 dólares por kilovatio-hora y en EE. UU. es de 0.127 dólares por kilovatio-hora. Aunque actualmente no hay datos fiables, el hecho de que la ribera del Dniéster obtenga gas gratuito significa que este precio podría ser el más barato del mundo.
Según datos de BestBrokers.com, actualmente el consumo de electricidad por bitcoin es de 854,403 kilovatios-hora (un número que ha aumentado significativamente en los últimos años). Con base en esta cifra, el costo de electricidad para cada bitcoin en la ribera del Dniéster es de 36,739 dólares, mientras que el bitcoin tiene un valor aproximado de 97,000 dólares. Los números correspondientes para Kazajistán son 62,371 dólares y para Estados Unidos 108,509 dólares (este último es el promedio nacional; los mineros pueden operar en estados donde la electricidad es más barata).
Sin embargo, desde 2019, ha habido poco más reportado, y el sitio ya no está en línea, aunque había estado operativo hasta 2022. Esto no significa que la minería de Bitcoin en la ribera del Dniéster haya cesado, sino que refleja que los mineros internacionales (excluyendo a los rusos) no han llegado en el número esperado a Tiraspol. Por lo tanto, dada la necesidad de precaución y las condiciones de guerra, no hay necesidad de publicidad.
Un informe de la ONG moldava Anticoruptie indica que los principales participantes en la minería son Goweb International Limited y Tirastel GmbH.
A pesar de que supuestamente hay inversionistas occidentales involucrados, los 'inversionistas' son principalmente rusos, relacionados con Gazprom (beneficiándose de parte de las subvenciones de gas que Gazprom proporciona a la ribera del Dniéster).
Goweb International Limited es un caso interesante. Anticoruptie informó que en enero de 2018, la entidad de las Islas Vírgenes Británicas Goweb International Ltd gastó 8.7 millones de dólares en equipos de minería de criptomonedas, que fueron enviados a la ribera del Dniéster, con fondos transferidos a través del banco ABLV en Letonia. El mes siguiente, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. puso a ABLV bajo investigación por 'lavado de dinero institucionalizado' relacionado con 'Azerbaiyán, Rusia y Ucrania'. ABLV también fue la institución central del escándalo de lavado de dinero de 2016, en el que se robaron 1,000 millones de dólares de un banco en Moldavia.
El informe de Anticoruptie dice:
Goweb International Limited es una empresa offshore gestionada por un grupo de empresarios rusos, liderada por Nikita Morozov, y se especializa en la producción y comercialización de equipos de minería.
El sitio web de la empresa muestra que posee la mayor capacidad de minería en Moldavia, con 40 MWh, equivalente a seis a ocho minas.
Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, la capacidad de Moscú para vender gas internacionalmente se debilitó, y la motivación del estado ruso para desviar gas a la minería de Bitcoin solo ha aumentado.
Formas de usar Bitcoin
Hay motivos para creer que la minería de Bitcoin en los 'estados en sombra', aunque llevada a cabo por participantes del sector privado, opera con el respaldo del Kremlin. En la ribera del Dniéster, esta conexión es muy evidente debido a la participación directa de Igor Chaika. Él es nominalmente el representante de la ribera del Dniéster en la organización comercial rusa 'Delovaya Rossiya', pero es ampliamente conocido como el jefe de facto del FSB en la región.
Chaika es el hijo del ex fiscal general de Rusia (2006-2020) Yuri Chaika, quien está estrechamente relacionado con el abuso del sistema de justicia por parte del Kremlin. Su padre actualmente actúa como enviado de Ramzan Kadyrov, quien fue enviado por Putin a Chechenia. Mientras tanto, su otro hijo, Artem Chaika, es un empresario que actúa como asesor de Kadyrov en 'asuntos humanitarios, sociales y económicos'— probablemente este rol le deja mucho tiempo para perseguir otros intereses.
El sitio de informes de investigación de los Balcanes en Chișinău informó en 2018, cuando la región estaba en las etapas iniciales de la minería de Bitcoin:
Chaika luego dijo al diario ruso (Kommersant) que esperaba continuar con el plan de Bitcoin. 'Ahora hay condiciones previas para seguir adelante'. 'Estamos de acuerdo con la opinión del jefe administrativo de Tiraspol de que, una vez que la ley entre en vigor, las autoridades nos proporcionarán la infraestructura para el proyecto. Esperamos que nos propongan lugares para crear las minas'.
(Wired) informó que Chaika 'dijo estar dispuesto a invertir 400 millones de rublos en la minería de criptomonedas en la ribera del Dniéster'.
De acuerdo con las sanciones impuestas a Igor Chaika por SECO de Suiza en agosto de 2024, él es responsable de financiar las actividades de desestabilización del FSB en Moldavia. La declaración de sanciones suiza indica que colabora estrechamente con Dmitry Milyutin, el subdirector del FSB encargado de los asuntos de Moldavia. Además, Chaika ha sido incluido en la lista de sanciones junto con moldavos que han desempeñado un papel en la desestabilización del país (incluyendo a Ilan Shor y Vladimir Plahotniuc).
Igor Chaika es un empresario ruso que se encarga de recaudar fondos para proyectos del FSB de la Federación Rusa destinados a desestabilizar la República de Moldavia. Él actúa como el 'tesorero' de Rusia, canalizando fondos hacia activos del FSB en la República de Moldavia para mantener al país bajo el control del Kremlin...
Dada la participación de Chaika desde 2018 en la creación de la cooperación de minería de Bitcoin entre Rusia y la ribera del Dniéster, es probable que el Bitcoin generado se utilice para socavar la estabilidad de Moldavia.
El uso de Bitcoin para apoyar las acciones subversivas del Kremlin va mucho más allá de Moldavia. Por ejemplo, una laguna en EE. UU. permite donaciones políticas anónimas de menos de 200 dólares. Se pueden dividir grandes cantidades y transferir de forma electrónica en pequeñas donaciones, mientras que las criptomonedas añaden una capa de anonimato. Por ejemplo, en 2020, el equipo de campaña de Trump recaudó 378 millones de dólares de esta manera, mientras que el equipo de campaña de Biden recaudó 406 millones de dólares. Ni el equipo de campaña en sí ni la Comisión Electoral Federal pudieron determinar de dónde provenían estos casi 800 millones de dólares.
En 2018, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra Netyksho y otros. Se les acusó de ser miembros o cómplices de la unidad 26165 del GRU (Dirección Principal de Inteligencia de Rusia) (más comúnmente conocida como 'Fancy Bear') y de la unidad 74455 ('Sandworm'). El escrito acusatorio afirmaba que la organización era responsable de los incidentes de DCLeaks y Guccifer 2.0:
A pesar de que los conspiradores realizan transacciones en múltiples monedas (incluido el dólar), principalmente utilizan Bitcoin para comprar servidores, registrar nombres de dominio y pagar otros costos de actividades de piratería...
Las criptomonedas son igualmente efectivas para evadir sanciones y pagar equipos militares prohibidos. Esto es especialmente cierto al colaborar con socios como India, donde los bancos de esos países pueden ser fácilmente objeto de sanciones secundarias si se descubren. En septiembre de 2024, el Reino Unido (Financial Times) publicó materiales filtrados que detallan el establecimiento de una ruta de comercio 'cerrada' India-Rusia para evadir sanciones:
Poida esbozó un plan en cinco etapas para ayudar a Rusia a utilizar rublos y establecer un suministro estable de componentes de doble uso. Rusia establecerá un 'sistema de pago cerrado' entre empresas rusas e indias, no sujeto a supervisión de países occidentales, 'incluyendo el uso de activos financieros digitales'...
En noviembre de 2024, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a cuatro empleados de la sucursal de Shanghai del Banco de Comercio Exterior de Rusia (VTB Shanghai) y de la sucursal de Nueva Delhi del Banco de Ahorros de Rusia, un movimiento que probablemente fue una advertencia a la banca. Se espera que estas restricciones aumenten el atractivo de Bitcoin como medio de liquidación, ya que no pone en riesgo a los bancos locales.
Dada este análisis, la minería de Bitcoin en los 'territorios en sombra' de Rusia es una forma innegable y rentable de convertir grandes cantidades de poder en dinero. Este dinero puede hacer que los rusos de relaciones cercanas se enriquezcan y llevarlos a vivir en lugares prósperos como Dubái y Turquía.
También presenta múltiples amenazas. Estas amenazas incluyen desestabilizar a los países vecinos, ejercer influencia secreta sobre las democracias occidentales, y facilitar la evasión de sanciones a través de la cooperación con aliados como India.
A medida que los aliados de Ucrania continúan esforzándose por limitar la financiación y los recursos de la guerra de agresión ilegal del Kremlin en Ucrania, combatir esta actividad minera es una prioridad importante que requiere esfuerzos dedicados. Esto puede incluir: medidas de guerra cibernética; seguimiento de blockchain de nuevos tokens acuñados para exponer los tokens relacionados con actividades ilegales rusas; sanciones a plataformas de activos digitales que facilitan la minería; y políticas para cortar la energía barata de los 'territorios en sombra'. Las medidas restrictivas de los países occidentales a menudo van por detrás de las estrategias de evasión de Rusia; cuando se trata de la vulnerabilidad de la minería de Bitcoin, la evidencia es evidente.
