Autor original: Neil Barnett, RUSI
Traducido por: Lawrence, Mars Finance
En un mundo donde el Kremlin está cada vez más aislado y enfocado en operaciones de influencia extranjera, hay un fuerte incentivo para involucrarse en la minería de Bitcoin para llevar a cabo actividades transfronterizas. A medida que el mercado del gas ruso se contrae, se está volviendo cada vez más común convertir el exceso de energía en electricidad y luego en criptomonedas. Desde 2018/19, esta situación ha ocurrido a gran escala en los “territorios en sombra” de Rusia (la orilla del Dniéster, Donbás y Abjasia). Aprovechar estas categorías legalmente ambiguas puede ocultar la realidad y permitir el saqueo de los recursos de gas y electricidad del estado ruso. Además, como es típico en la Rusia de la era post-soviética, los actores del sector privado están llevando a cabo operaciones secretas.
Cómo convertir energía barata en moneda anónima
La anonimidad de Bitcoin es cuestionada por los defensores de las criptomonedas, quienes señalan que Bitcoin es rastreable y que las criptomonedas en realidad ofrecen una transparencia sin precedentes. Si bien esto es cierto hasta cierto punto, hay varios métodos para ocultar el rastro con fines nefastos. Estos métodos incluyen el uso de mezcladores como Tornado Cash para ocultar el rastreo en la cadena; el uso de un sistema de darknet llamado “The Onion Router”; o simplemente comprar Bitcoin offline de los propietarios con un recargo en efectivo. La extracción de nuevos Bitcoins también ofrece un cierto grado de protección, ya que los tokens no tienen un historial en la primera transferencia, por lo que no pueden proporcionar datos a los investigadores.
Para la minería, la red de Bitcoin requiere poder de procesamiento computacional. Dado que el sistema es descentralizado, los diseñadores de Bitcoin ofrecen incentivos a quienes proporcionan la potencia de cálculo. Los incentivos son la entrega de nuevos Bitcoins a los nodos que procesan las transacciones de la red. Los “mineros de Bitcoin” invierten en “equipos de minería” (servidores dedicados) para llevar a cabo estos cálculos y generar nuevos tokens.
La variable clave de costo en la minería de Bitcoin es la energía necesaria para alimentar estos servidores, lo que también es una de las razones por las cuales los “territorios en sombra” de Rusia son atractivos. Un estudio realizado por Nftevening.com en septiembre de 2024 indicó que “el costo de la minería de Bitcoin en Irlanda alcanza los 321,112 dólares, mientras que en Irán, los mineros solo pagan 1,324 dólares, lo que es más de 240 veces más barato”. Incluso si el Bitcoin se acerca a los 100,000 dólares, la minería de Bitcoin sigue siendo poco rentable en muchas jurisdicciones.
La orilla del Dniéster, Donbás y Abjasia no figuran entre las 10 regiones más baratas para la minería de Bitcoin, ya que son zonas grises fuera del control de gobiernos soberanos. Además, la forma en que estas regiones obtienen electricidad no está registrada en la investigación, que se basa en precios de electricidad publicados por el estado. Si el costo de la electricidad es casi cero y las regiones relevantes no son reconocidas internacionalmente, este método de investigación se vuelve ineficaz.
Zona gris
Los “territorios en sombra” de la orilla del Dniéster, Donbás y Abjasia (todos bajo la “protección” de Rusia) ofrecen oportunidades especiales para la minería de Bitcoin a aquellos alineados con el Kremlin.
Orilla del Dniéster: utilizando la energía de la planta MGRES, cuya combustible es el gas natural gratuito proporcionado por Gazprom. La zona tecnológica creada para atraer mineros ofrece electricidad a un precio de 0.043 dólares por kilovatio-hora.
Donbás: ha estado utilizando la energía de las plantas de carbón desde 2021, que normalmente suministrarían electricidad a la pesada industria. También se podría utilizar electricidad robada de la planta nuclear de Zaporiyia. El departamento de recursos humanos informa que hay un centro de minería en la planta metalúrgica de Donetsk, y además al menos uno más, ambos operando bajo la protección de la FSB.
Abjasia: Desde 2015/16 ha estado utilizando la electricidad de la planta hidroeléctrica Enguri, que limita con Georgia, así como electricidad importada de Rusia. El costo de la electricidad es tan bajo como 0.005 dólares por kilovatio-hora. Sin embargo, los informes de fuentes públicas indican que desde 2023, la cantidad de minería en Abjasia y en la Moldavia continental ha disminuido drásticamente.
Orilla del Dniéster: un entorno perfecto para la minería de Bitcoin
La orilla del Dniéster puede obtener gas natural gratuito de Gazprom y cuenta con una gran capacidad de generación de energía, lo que la convierte en un lugar altamente atractivo para la minería de Bitcoin.
Un factor clave es el arreglo entre Moldavia continental y la orilla del Dniéster en cuanto al suministro de gas y la generación de electricidad. Ambas regiones reciben gas de Gazprom a través de tuberías, y el gas para ambas regiones se factura a través de un contrato entre Gazprom y Moldovagas (el 50% de las acciones de Moldovagas están controladas por Gazprom). Sin embargo, mientras Moldavia paga por el gas, el gas en la orilla del Dniéster se añade nominalmente a la deuda de aproximadamente 709 millones de dólares de Moldovagas, cuya perspectiva de reembolso es escasa y también es controvertida.
Desde que Maia Sandu asumió la presidencia de Moldavia en 2021, el país ha reducido su dependencia de esta energía. Pero lo que no ha cambiado es que el gas en la orilla del Dniéster es de hecho gratuito para alimentar la planta MGRES de 2,500 MW. Moldavia también depende de MGRES para aproximadamente el 80% de su electricidad, lo que ilustra la extraña interdependencia entre entidades que originalmente eran hostiles.
Esta energía gratuita es un subsidio de Moscú destinado a mantener funcionando la pesada industria obsoleta, contaminante y poco eficiente de la orilla del Dniéster, que incluye la química, el acero y el cemento. También proporciona gas natural doméstico muy barato, lo que ayuda a consolidar el apoyo popular al régimen local.
De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno de Moldavia, el asombroso consumo de gas de ambas entidades refleja la magnitud de este subsidio: la orilla del Dniéster (población de 300,000) consume aproximadamente 2,000 millones de metros cúbicos al año, mientras que la Moldavia continental (población de 2.5 millones) consume aproximadamente 1,000 millones de metros cúbicos al año. En el punto de entrega, el consumo per cápita de gas en la orilla del Dniéster es aproximadamente 16 veces mayor que en Moldavia (sin embargo, esta cifra se ve atenuada por el hecho de que parte del gas en la orilla del Dniéster se utiliza para generar electricidad en la planta MGRES, que luego se vende a Moldavia). No está claro si esta situación continuará hasta 2025, ya que Ucrania se ha negado a prorrogar el acuerdo de tránsito de gas con Gazprom.
Actualmente, este lugar ofrece un entorno casi perfecto para la minería de Bitcoin. Dado que la planta de energía MGRES tiene una gran capacidad eléctrica y acceso a gas natural gratuito, el incentivo para participar en la minería de Bitcoin es evidente. En 2018, la región de la orilla del Dniéster aprobó una legislación que proporcionó una base legal clara para acelerar el desarrollo de la minería de criptomonedas.
En 2019, un parque minero estatal llamado “Tehnopark OJSC” recibió mucha publicidad con el objetivo de atraer mineros extranjeros, ofreciendo electricidad a un precio de 0.043 dólares por kilovatio-hora. Este es un precio muy competitivo; según una investigación de BestBrokers.com, en 2024 el precio de la electricidad en Kazajistán era de 0.073 dólares por kilovatio-hora, y en EE. UU. era de 0.127 dólares por kilovatio-hora. Aunque actualmente no hay datos confiables, el hecho de que la región de la orilla del Dniéster obtenga gas natural gratuito sugiere que este precio podría ser el más barato del mundo.
Según los datos de BestBrokers.com, el consumo de electricidad por cada Bitcoin actualmente es de 854,403 kilovatios-hora (una cifra que ha aumentado drásticamente en los últimos años). Basado en estos números, esto significa que el costo de la electricidad por cada Bitcoin en la orilla del Dniéster es de 36,739 dólares, mientras que el Bitcoin está aproximadamente en 97,000 dólares. Las cifras correspondientes para Kazajistán son de 62,371 dólares y para EE. UU. son de 108,509 dólares (esta cifra en EE. UU. es promedio nacional; los mineros pueden operar en estados donde la electricidad es más barata).
Sin embargo, desde 2019 ha habido pocas noticias y el sitio web ya no está en línea, aunque funcionó hasta 2022. Esto no significa que la minería de Bitcoin en la orilla del Dniéster haya cesado, sino que refleja que los mineros internacionales (excluyendo a los rusos) no han acudido a Tiraspol como se esperaba. Por lo tanto, dada la necesidad de cautela y las condiciones de guerra, no ha sido necesario hacer publicidad.
El informe de la ONG de Moldavia Anticoruptie indica que los principales actores en la minería son Goweb International Limited y Tirastel GmbH.
Aunque supuestamente hay inversores occidentales involucrados, los “inversores” son principalmente rusos que se benefician de una parte del subsidio de gas que Gazprom proporciona a la orilla del Dniéster.
Goweb International Limited es un caso interesante. Anticoruptie informa que en enero de 2018, la entidad de las Islas Vírgenes Británicas Goweb International Ltd gastó 8.7 millones de dólares en la compra de equipos de minería de criptomonedas, que fueron enviados a la orilla del Dniéster, con fondos transferidos a través del banco ABLV en Letonia. Al mes siguiente, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a ABLV como objetivo de investigación bajo la acusación de “lavado de dinero sistemático” relacionado con “Azerbaiyán, Rusia y Ucrania”. ABLV también fue la institución central del escándalo de lavado de dinero de 2016, en el que el Banco de Moldavia fue robado de mil millones de dólares.
El informe de Anticoruptie dice:
Goweb International Limited es una empresa offshore gestionada por un grupo de empresarios rusos, liderados por Nikita Morozov, que se especializa en la producción y comercialización de equipos de minería.
El sitio web de la compañía muestra que tiene la mayor capacidad de minería en Moldavia, con 40 MWh, equivalentes a seis a ocho campos mineros.
Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, la capacidad de Moscú para vender gas internacionalmente se ha debilitado, y el incentivo para que el estado ruso convierta el gas en minería de Bitcoin solo ha aumentado.
Formas de uso de Bitcoin
Hay razones suficientes para creer que la minería de Bitcoin en el “estado en sombra”, aunque llevada a cabo por actores del sector privado, opera con el apoyo del Kremlin. En la orilla del Dniéster, esta conexión es muy evidente debido a la participación directa de Igor Chaika. Él es nominalmente el representante de la orilla del Dniéster de la organización comercial rusa “Delovaya Rossiya”, pero se sabe que es el jefe de hecho de la FSB en la región.
Chaika es el hijo del ex fiscal general de Rusia (2006-2020) Yuri Chaika, que está estrechamente relacionado con el abuso del sistema judicial por parte del Kremlin. Su padre es actualmente el enviado de Ramzán Kadyrov, enviado por Putin a Chechenia. Mientras tanto, su otro hijo, Artem Chaika, es un empresario que se desempeña como asesor de Kadyrov en “asuntos humanitarios, sociales y económicos”, lo que probablemente le da tiempo suficiente para perseguir otros intereses.
La red de investigación de los Balcanes en Chisináu informó en 2018 que la región estaba en las primeras etapas de la minería de Bitcoin:
“Chaika luego le dijo al diario ruso (Kommersant) que espera continuar con el plan de Bitcoin. “Ahora tenemos las condiciones previas para seguir adelante”. “Estamos de acuerdo con la opinión del jefe de la administración de Tiraspol de que, una vez que la ley entre en vigor, las autoridades nos proporcionarán la infraestructura para el proyecto. Esperamos que nos hagan sugerencias sobre los lugares para crear el campo minero”.
(Wired) informa que Chaika “expresó su disposición a invertir 400 millones de rublos en la minería de criptomonedas en la orilla del Dniéster”.
Conforme a las sanciones impuestas por Suiza en agosto de 2024 a Igor Chaika, él es responsable de financiar las actividades de desestabilización de la Seguridad Federal de Rusia (FSB) en el territorio de Moldavia. La declaración de sanciones suiza indica que trabaja en estrecha colaboración con Dmitry Milyutin, el subdirector de la FSB responsable de los asuntos de Moldavia. Además, Chaika está incluido en la lista de sanciones junto con personas de Moldavia que desempeñaron un papel en la desestabilización del país (incluidos Ilan Shor y Vladimir Plahotniuc), citando:
Igor Chaika es un empresario ruso responsable de recaudar fondos para proyectos de la Seguridad Federal de Rusia (FSB) destinados a desestabilizar la República de Moldavia. Él actúa como el “tesorero” de Rusia, canalizando fondos hacia los activos de la FSB en la República de Moldavia para mantener al país bajo el control del Kremlin...
Dada la función que Chaika ha desempeñado desde 2018 en la creación de la cooperación de minería de Bitcoin entre Rusia y la orilla del Dniéster, es probable que el Bitcoin generado se utilice para desestabilizar Moldavia.
El uso de Bitcoin para respaldar las operaciones subversivas del Kremlin va mucho más allá de Moldavia. Por ejemplo, una laguna en EE. UU. permite donaciones políticas anónimas de menos de 200 dólares. Sumas significativas pueden dividirse automáticamente y transferirse electrónicamente en pequeñas donaciones, mientras que las criptomonedas añaden una capa de anonimato. Por ejemplo, en 2020, la campaña de Trump obtuvo 378 millones de dólares de esta manera, mientras que la campaña de Biden recaudó 406 millones de dólares. Ni la campaña en sí ni la Comisión Federal de Elecciones pudieron determinar de dónde provenían estos casi 800 millones de dólares.
En 2018, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra Netyksho y otros. Se les acusó de ser miembros o cómplices de la unidad 26165 del GRU (servicio de inteligencia militar de Rusia), más conocida como “Fancy Bear”, y de la unidad 74455 (“Sandworm”). La acusación afirma que la organización es responsable de los incidentes DCLeaks y Guccifer 2.0:
Aunque los conspiradores realizan transacciones en diversas monedas (incluido el dólar), principalmente utilizan Bitcoin para comprar servidores, registrar nombres de dominio y pagar de otras maneras por actividades de hackers...
Las criptomonedas son igualmente efectivas para evadir sanciones y pagar por equipos militares prohibidos. Esto es especialmente cierto cuando se colabora con socios como India, ya que los bancos de estos países pueden fácilmente ser objeto de sanciones secundarias si se detectan. En septiembre de 2024, el Reino Unido (Financial Times) publicó materiales filtrados que detallaban la creación de una ruta comercial “cerrada” entre India y Rusia para evadir sanciones:
Poida esbozó un plan de cinco etapas para ayudar a Rusia a utilizar rublos y establecer un suministro estable de componentes de doble uso. Rusia establecerá un “sistema de pago cerrado” entre empresas rusas e indias, no sujeto a supervisión de países occidentales, “incluyendo el uso de activos financieros digitales”...
En noviembre de 2024, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a cuatro empleados de la sucursal de Shanghai del Banco de Comercio Exterior de Rusia (VTB Shanghai) y de la sucursal de Nueva Delhi del Banco de Ahorros de Rusia, lo que probablemente sea una advertencia para el sector bancario. Se espera que estas restricciones aumenten el atractivo de Bitcoin como medio de liquidación, ya que no expondrá a los bancos locales a riesgos.
Dada este análisis, la minería de Bitcoin en los “territorios en sombra” de Rusia es una manera innegable, lucrativa y prácticamente anónima de convertir una gran cantidad de poder en dinero. Este dinero puede enriquecer a aquellos con fuertes relaciones en Rusia, permitiéndoles llevar una vida próspera en lugares como Dubái y Turquía.
Esto también ha traído múltiples amenazas. Estas amenazas incluyen desestabilizar a los países vecinos, ejercer influencia secreta sobre las democracias occidentales, y facilitar la evasión de sanciones en colaboración con aliados como India.
A medida que los aliados de Ucrania continúan esforzándose por limitar los recursos y la financiación de la guerra de agresión ilegal del Kremlin en Ucrania, combatir esta actividad minera es una prioridad importante que requiere esfuerzos especializados. Esto podría incluir: medidas de guerra cibernética; seguimiento blockchain de tokens recién acuñados para exponer aquellos tokens relacionados con actividades ilegales de Rusia; sanciones a plataformas de activos digitales que faciliten la minería; políticas para cortar la energía barata en los “territorios en sombra”. Las medidas restrictivas de los países occidentales a menudo se quedan atrás respecto a las estrategias de evasión de Rusia; cuando se trata de la vulnerabilidad de la minería de Bitcoin, la evidencia es clara.
