Advertencia en el mundo de las criptomonedas: el riesgo de retirar U en efectivo es enorme, y podría enfrentar sanciones penales
Recientemente, hemos recibido un caso de consulta que resulta alarmante. Un individuo realizó una transacción en efectivo fuera de línea por un valor de más de 10,000 U, sin embargo, más de 20 días después de completar la transacción, la policía de una localidad en Jiangsu intervino rápidamente, y el individuo fue llevado para ser investigado. Afortunadamente, tras una revisión detallada, el individuo obtuvo libertad bajo fianza ese mismo día.
En comparación con las transacciones en plataformas, las transacciones de criptomonedas fuera de línea parecen ser más ocultas, y la probabilidad de recibir fondos ilícitos y ser confiscados es relativamente baja, pero esto no significa que sea seguro. Actualmente, las razones detrás de estos casos suelen ser que la policía logra capturar a sospechosos que participaron en la transferencia o retiro de efectivo, y a partir de sus declaraciones o registros de chat relacionados, logran identificar a los vendedores de criptomonedas en transacciones fuera de línea, tomando medidas coercitivas de inmediato.
Dado que las pruebas iniciales en este tipo de casos no son siempre abundantes, las declaraciones del individuo después de su llegada son especialmente cruciales. Si el individuo realmente no tiene idea de la naturaleza de los fondos, debe ser firme y honesto al declarar ante la policía, porque una vez que elige "confesar para obtener la libertad bajo fianza", aún podría enfrentar el riesgo potencial de ser condenado. Por el contrario, si el individuo ya es consciente de la naturaleza de los fondos, o si está utilizando software de cifrado extranjero como aviones, murciélagos, etc., para comunicarse y realizar transacciones, este comportamiento tiene claramente la intención subjetiva de evadir la acción penal, y en este caso, también debe declarar de manera honesta para buscar un tratamiento legal favorable.
El riesgo en el comercio de criptomonedas es alto, especialmente en lo que respecta a la conducta de retirar U en efectivo, los participantes deben estar extremadamente alertas, respetar las líneas rojas de la ley y evitar caer en problemas legales innecesarios.
Además, la cadena de Ethereum #puppies parece tener un gran potencial, lo que merece la atención de todos.
La cadena de Ethereum #Marvin (últimos dígitos 7055) tiene un valor de mercado de apenas más de 10 millones, y es el perro de Musk, no se pierdan #纳斯达克100指数宣布纳入微策略 #币安LaunchpoolVANA #Marvin7055 $BTC
