Un caso de fraude de 6.3 mil millones de dólares en China: el principal sospechoso huye a Reino Unido
Recientemente, un importante caso de fraude que involucra un monto de hasta 6.3 mil millones de dólares ha llamado la atención. Se informa que una mujer china llamada Qian Zhimin (nombre en clave Zhang Yadi) durante el período de 2014 a 2017, engañó a 130,000 inversionistas en el continente chino a través de un plan de gestión de patrimonio falso, y luego convirtió grandes sumas de dinero en bitcoins.
En 2017, Qian Zhimin, al darse cuenta de que las autoridades chinas habían iniciado una investigación sobre este caso de fraude, huyó a Reino Unido con un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves. Al mismo tiempo, la policía detuvo a la mujer de origen chino Jian Wen, quien llegó a Reino Unido en 2007 y obtuvo la ciudadanía en 2018. Jian Wen está acusada de ayudar a Qian Zhimin a convertir parte de los bitcoins en propiedades, efectivo, joyas y otros artículos de lujo. Por ejemplo, en 2018, Jian Wen intentó comprar una propiedad en Londres valorada en 12.5 millones de libras para Qian Zhimin a través de un bufete de abogados, pero la transacción fracasó debido a la falta de claridad sobre el origen de los bitcoins.
En 2018, la policía de Londres confiscó más de 61,000 BTC en la caja de seguridad y la propiedad de Jian Wen y Qian Zhimin. Para 2021, estos bitcoins habían aumentado su valor a 1.4 mil millones de libras (aproximadamente 1.77 mil millones de dólares), convirtiéndose en una de las confiscaciones más grandes del mundo, y su valor actual ha alcanzado los 2.6 mil millones de dólares.
Actualmente, el juicio de Jian Wen sigue en curso, ella se niega a declararse culpable, afirmando que no sabía que el origen de los bitcoins de Qian Zhimin era ilegal. Los fiscales señalan que muchas de las acciones de Jian Wen indican que debería haber sabido que los fondos eran ilegales, como el hecho de que eludió deliberadamente países con tratados de extradición con China. Debido a la falta de un acuerdo de extradición entre China y Reino Unido, Qian Zhimin ha escapado de Reino Unido, y aunque China ha emitido una orden de búsqueda, su nombre tiene múltiples variantes, como Qian Zhimin, Qian Zhimin, Qian Zhiming, etc., lo que ha presentado un gran desafío para la búsqueda de información y la captura.
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