#BitcoinKeyZone Binance ha sido objeto de demandas y desafíos por parte de las autoridades regulatorias a lo largo de su historia. Como resultado, Binance ha sido prohibida de operar o se le ha ordenado cesar operaciones en algunos países, y se le han impuesto multas. Se ha alegado que Binance podría ser utilizada como un mecanismo de financiamiento para grupos terroristas. En noviembre de 2023, la empresa se declaró culpable en un tribunal federal de EE. UU. de lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones a las sanciones. En 2021, Binance fue objeto de investigación tanto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como por el Servicio de Impuestos Internos por alegaciones de lavado de dinero y delitos fiscales.[10][11][12] La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ordenó a Binance detener toda actividad regulada en el Reino Unido en junio de 2021.[13] Ese mismo año, Binance compartió datos de clientes, incluidos nombres y direcciones, con el gobierno ruso.