🚨 Mujer china estafa 63 mil millones de dólares, compra 61,000 BTC, ¡escándalo impresionante!
Una mujer china que se hace llamar Zhang Yadi (nombre real Qian Zhiming) ha sido acusada de estafar 63 mil millones de dólares de 130,000 inversionistas y convertir los fondos en bitcoin, finalmente escapando a Reino Unido. Este caso involucra una gran cantidad de activos en bitcoin y es actualmente uno de los mayores casos de confiscación de criptomonedas en el mundo.
Puntos clave del caso:
1. Contexto de la estafa
• Entre 2014 y 2017, Qian Zhiming estafó a inversionistas chinos 5 mil millones de libras esterlinas (aproximadamente 63.4 mil millones de dólares) con un falso plan de gestión de patrimonio.
• Ella convirtió los fondos en bitcoin y escapó a Reino Unido con un pasaporte falso, evadiendo la investigación de las autoridades chinas.
2. Flujo de fondos
• La cómplice de la mujer, Jian Wen, la ayudó a convertir parte de los fondos en bitcoin en artículos de lujo y bienes raíces.
• En 2018, Jian Wen intentó comprar una propiedad en Londres valorada en 12.5 millones de libras esterlinas con bitcoin, pero la transacción fracasó por no poder probar el origen de los fondos.
3. Confiscación de bitcoin
• La policía británica confiscó cuatro dispositivos en su residencia que contenían 61,000 BTC. En 2021, este lote de bitcoin valía aproximadamente 1.4 mil millones de libras esterlinas (1.77 mil millones de dólares), y ahora su precio ha aumentado a 2.6 mil millones de dólares.
4. Desarrollo posterior
• Jian Wen aún está siendo juzgada y afirma no conocer el origen ilegal de los bitcoin.
• Zhang Yadi ha escapado de Reino Unido y hasta ahora se desconoce su paradero.
¿Por qué esta historia recuerda a Puppies?
Detrás de este caso se revela el anonimato y el valor potencial de bitcoin y otras criptomonedas. Al igual que las nuevas monedas meme como Puppies, que a pesar de parecer "inocentes" en el mercado, también pueden convertirse en herramientas para el flujo secreto de fondos. El alto valor y la volatilidad de las criptomonedas representan tanto una oportunidad como un riesgo para las operaciones de fondos e inversionistas.
Por lo tanto, en lugar de dejarse sorprender por casos como el de Qian Zhiming, es mejor aprender a identificar la legitimidad de los activos criptográficos, enfocándose en aquellos proyectos con valor real y mayor transparencia, como las nuevas monedas emergentes como Puppies, que podrían ser el próximo caballo negro del mercado alcista.
