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Has ganado mucho dinero con tus transacciones de criptomonedas, has logrado un total de 10 millones, y te sientes feliz pensando en convertir esas criptomonedas en dinero real en RMB.
Así que comienzas a buscar por todas partes aquellos comerciantes que puedan ayudarte a cambiar USDT por RMB. Después de mucho buscar, finalmente encuentras uno que parece bastante confiable.
Ustedes acuerdan que transferirás USDT a la plataforma de intercambio como garantía, y cuando el comerciante transfiera el dinero a tu cuenta, confirmarás la transacción, y la plataforma liberará las criptomonedas al comerciante. Esto suena bastante seguro, ¿verdad? Pero en realidad, hay un gran problema: ¡no puedes estar seguro de que el dinero que te da el comerciante sea limpio!
Podrías pensar en revisar el tiempo de permanencia de los fondos, o hacer que el comerciante prometa un reembolso en caso de congelamiento de la tarjeta, o incluso buscar un comerciante de criptomonedas de renombre, debería ser más confiable, ¿no? Pero lo siento, ¡nada de eso sirve! Porque el asunto del congelamiento de tarjetas es como una bomba de tiempo, cuando explote depende de cuándo la víctima decida reportarlo.
La razón fundamental del congelamiento de tarjetas, en pocas palabras, es que no sabes de dónde proviene el dinero que te da el comerciante, si es limpio o no. Incluso si esta vez no hay problema, meses después podrías enfrentarte a un congelamiento retroactivo debido a que algún fondo anterior estuvo involucrado en un caso. Sin mencionar que la propia tarjeta bancaria del comerciante podría estar bajo vigilancia por el banco debido a frecuentes entradas y salidas de dinero, y cualquier tarjeta que tenga relación comercial con el comerciante también podría estar en problemas.
Si los fondos de la tarjeta bancaria nacional entran y salen con demasiada frecuencia, o no se ajustan a los hábitos comerciales anteriores, o si se depositan y retiran rápidamente sin tiempo de permanencia, también podría activar los controles de riesgo del banco, resultando en un congelamiento directo.
Este asunto es simple, el gran dato es demasiado poderoso. Aquellos que juegan en línea a menudo utilizan USDT para transacciones, comprando y vendiendo criptomonedas en la plataforma con mucha frecuencia, lo que termina relacionando su tarjeta bancaria con una tarjeta que ha sido incluida en la lista negra de fraudes, y así el gran dato los monitorea. La mayoría de las tarjetas bancarias de los comerciantes de criptomonedas también son de alto riesgo; si tratas con ellos con frecuencia, tu tarjeta bancaria también podría ser etiquetada como fraude por el gran dato. Ganar dinero es algo bueno, ¡pero convertirlo en RMB debe hacerse con cuidado! #BTC重返10万 #美联储12月降息预期上升 $SUI
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La razón fundamental del congelamiento de tarjetas, en pocas palabras, es que no sabes de dónde proviene el dinero que te da el comerciante, si es limpio o no. Incluso si esta vez no hay problema, meses después podrías enfrentarte a un congelamiento retroactivo debido a que algún fondo anterior estuvo involucrado en un caso. Sin mencionar que la propia tarjeta bancaria del comerciante podría estar bajo vigilancia por el banco debido a frecuentes entradas y salidas de dinero, y cualquier tarjeta que tenga relación comercial con el comerciante también podría estar en problemas.
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Aviso legal: Se incluyen opiniones de terceros. Esto no representa una asesoría financiera. Puede haber contenido patrocinado. Lee los TyC.
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