La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha presentado una demanda contra un pastor de Washington, acusándolo de ejecutar un esquema Ponzi de criptomonedas de 6 millones de dólares, defraudando a unas 1.500 personas, incluidos seguidores de su parroquia.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acaba de presentar oficialmente una demanda contra el Sr. Francier Obando Pinillo, pastor de la iglesia española en Pasco, Washington, en el tribunal federal de Spokane el 9 de diciembre.
La CFTC alega que Pinillo cometió fraude y abuso de activos a través de un esquema ilegal de marketing multinivel que involucraba criptomonedas, causando pérdidas estimadas de hasta $6 millones a aproximadamente 1,500 víctimas. El incidente vuelve a hacer saltar la alarma sobre los riesgos potenciales en el mercado de las criptomonedas, especialmente cuando los estafadores se aprovechan de la confianza de la comunidad religiosa para beneficio personal.
Fuente: CFTC Aprovechando la confianza, creando un “ecosistema” virtual.
Según la demanda, desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2023, Pinillo afirmó ser el director ejecutivo de Solanofi, Solano Partners Ltd. y Solano Capital Investments. Afirma que estas empresas han desarrollado el ecosistema Solano, realizando transacciones con criptomonedas como Bitcoin, Ether, Tether y muchas otras en nombre de los clientes.
Pinillo prometió a los inversores, en su mayoría feligreses y sus seguidores en las redes sociales, rentabilidades mensuales de hasta el 34,9% a través de la plataforma Solanofi, con alegaciones de uso de bots y software especial para operar.
Pinillo no sólo se limita al comercio, sino que también ofrece servicios de participación para Bitcoin, Ether, Solana, USDT y Dogecoin a través de Solanofi 2.0, "beneficios garantizados" para los clientes. Para generar confianza y atraer más participantes, Pinillo proporciona a los usuarios un panel en línea que muestra informes de cuentas falsas y los alienta a recomendar a otros para que se unan con una comisión del 15%.
Sin embargo, la CFTC afirma que todos estos extractos e informes de cuentas son falsos. De hecho, no se implementó ningún programa de comercio automatizado, no se realizaron cuentas de clientes, no se realizaron transacciones ni se obtuvieron ganancias. Pinillo se apropió de la cantidad total de criptomonedas y dinero transferidos por los clientes.
La CFTC enfatizó que Pinillo se dirigía a clientes inexpertos con poco o ningún conocimiento sobre el comercio de activos digitales, el comercio de productos básicos o las apuestas. La CFTC consideró el uso del español en la mayoría de las solicitudes de Pinillo como una estratagema para explotar la confianza de su puesto de pastor en la comunidad de habla hispana.
La CFTC exige compensación para las víctimas, confiscación de todos los ingresos de este esquema Ponzi y una prohibición permanente de comerciar con Pinillo. Actualmente, no se ha divulgado información sobre el abogado de Pinillo y el propio Pinillo no ha respondido a las solicitudes de comentarios de los medios.
