La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha acusado a tres nacionales nigerianos de defraudar a los inversores por $2.9 millones en Bitcoin.
Según la SEC, los individuos usaron sitios web falsos, redes sociales y software que altera la voz para hacerse pasar por profesionales financieros legítimos, apuntando al menos a 28 víctimas.
Los acusados — Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu y Chukwuebuka Martin Nweke-Eze — supuestamente se hicieron pasar por corredores y asesores de empresas estadounidenses bien conocidas.
Crearon sitios web que imitaban a verdaderos profesionales, completos con testimonios falsos de supuestos clientes. Usaron redes sociales y chats grupales para atraer a los inversores a confiar en ellos.
A las víctimas se les pidió que compraran Bitcoin (BTC) a través de intercambios legítimos y luego transfirieran los fondos a las billeteras blockchain de los estafadores. Para hacer la estafa más convincente, los acusados crearon plataformas de inversión falsas que mostraban un crecimiento falso de la cartera, engañando a los inversores para que creyeran que estaban obteniendo ganancias.
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Acción legal
La SEC presentó cargos en un tribunal federal de Nueva Jersey, acusando a los acusados de violar las leyes de valores e inversión de EE. UU. La SEC busca sanciones que incluyen la devolución de los fondos robados con intereses e imposición de multas.
Por separado, la Oficina del Fiscal de EE. UU. en Nueva Jersey ha presentado cargos criminales contra las tres personas.
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