La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ha presentado una acción de ejecución civil contra el pastor del estado de Washington, Francier Obando Pinillo, por supuestamente operar un esquema de marketing multinivel fraudulento que involucra activos digitales.
El esquema, administrado a través de entidades bajo el nombre de ‘Solanofi’, tuvo como objetivo a más de 1,500 individuos, principalmente miembros de habla hispana de la iglesia del pastor en Pasco, Washington.
Valuado en $5.9 millones, el esquema prometió a los clientes ganancias garantizadas de hasta el 34.9% mensual al afirmar operar una plataforma de staking apalancada sin riesgos para el comercio de criptomonedas.
Sin embargo, según la CFTC, no existía tal plataforma, no se llevaron a cabo operaciones y todos los fondos de los clientes fueron malversados.
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Los pecados criptográficos de Pinillo
Pinillo utilizó su papel como pastor de confianza para ganarse la confianza de sus víctimas, muchas de las cuales tenían un entendimiento limitado de las criptomonedas o el comercio. Presentándose como el CEO de las entidades Solanofi, Pinillo aseguró a los clientes que el sistema automatizado de la plataforma podía generar retornos extraordinarios a través de operaciones con criptomonedas.
Para mantener la fachada, Pinillo proporcionó a los clientes estados de cuenta en línea falsos y ofreció bonificaciones de referencia del 15% para alentar a otros a unirse al esquema. Estas acciones crearon efectivamente una estructura similar a un esquema Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar ganancias ficticias a participantes anteriores.
La queja de la CFTC contra Pinillo afirma que hizo omisiones en sus solicitudes, incluyendo la falta de una plataforma de comercio real, estados de cuenta falsificados y malversación de fondos de clientes.
Los pagos etiquetados como ganancias eran en realidad de activos malversados. La CFTC está buscando restitución para los clientes defraudados, devolución de fondos, sanciones civiles y una prohibición permanente del comercio de Pinillo.
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