La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a tres individuos nigerianos el 11 de diciembre de hacerse pasar por corredores de valores y asesores de inversión con el fin de ejecutar un esquema relacionado con activos digitales. Los tres demandados supuestamente desviaron más de 2.9 millones de dólares de al menos 28 inversores al dirigirlos a plataformas fraudulentas e instruirlos para que compraran bitcoin en corredores legítimos o intercambios de criptomonedas antes de transferir los fondos a direcciones de blockchain vinculadas a los acusados.
Los demandados supuestamente crearon sitios web falsos que suplantaban a profesionales asociados con firmas establecidas en EE. UU. y utilizaron software de modificación de voz, chats grupales en línea y redes sociales para cultivar confianza y generar interés en su supuesta experiencia en trading. A medida que la tecnología avanza, las estafas de suplantación parecen estar aumentando en sofisticación, incluyendo el uso de contenido impulsado por IA y audio o video deepfake.
El esquema alegado alentó a los inversores a investigar identidades extraídas de los registros públicos de profesionales de inversión reales. Los operadores establecieron interfaces de cuentas de inversión falsas mostrando ganancias no realizadas, lo que llevó a las víctimas a contribuir con fondos adicionales. Aunque los participantes vieron supuestos retornos mensuales de hasta el 25%, los fondos nunca se invirtieron como se afirmaba y los intentos de retirar activos llevaron a demandas de tarifas adicionales.
Las unidades regulatorias con mandatos específicos de criptomonedas, incluyendo la Unidad de Activos Cripto y Cibernéticos de la SEC, estuvieron involucradas, indicando que tales acciones de ejecución apuntan cada vez más a áreas donde los métodos de fraude tradicionales se cruzan con redes financieras descentralizadas y plataformas de activos digitales. El software de cambio de voz y los números de teléfono falsificados dificultaron a los inversores verificar identidades, y el uso de aplicaciones de mensajería encriptadas y plataformas sociales por parte de los perpetradores les permitió operar fuera de los entornos tradicionales de corretaje.
Su dependencia de los activos digitales, principalmente Bitcoin, añadió capas de complejidad, incluyendo transferencias de blockchain y múltiples direcciones, complicando el rastreo de activos para la SEC. La SEC presentó una queja en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Nueva Jersey y busca órdenes judiciales permanentes, restitución con interés prejudicial y sanciones civiles.
La alerta de la Oficina de Educación e Investigación del Inversor recomienda verificar identidades a través de fuentes como el Formulario CRS y bases de datos disponibles públicamente, evitar detalles de contacto no verificados y mantener una vigilancia elevada cuando se solicite enviar fondos a través de criptomonedas.
Fuente
<p\u003eLa publicación SEC Acusa a Nacionales Nigerianos por Esquema de Suplantación de Criptomonedas de $2.9M: Una Amenaza Creciente en Activos Digitales apareció primero en CoinBuzzFeed.</p\u003e
