Ser arrestado por comprar y vender U con criptomonedas, recibió una notificación de detención de una autoridad policial de otra región, la cual indica el delito de fraude o encubrimiento. En esta situación, ¿cuáles son las circunstancias en las que se considera inocente?

Primero, si la otra parte es un comerciante de U, y tu transacción no presenta otros comportamientos anómalos, no se puede presuponer que tu conocimiento subjetivo es claro, por lo que serías inocente.

Segundo, si la otra parte es una víctima, y la víctima compra tu U y luego transfiere el U al estafador, esto se considera que, tras completar la transacción de USDT, la víctima fue estafada, y esto no constituye un delito.

Tercero, si la otra parte es una víctima y la víctima compra tu U y la transfiere directamente al estafador, aquí también se debe evaluar si la transacción tiene anomalías; si no hay anomalías, no constituye un delito.

Cuarta situación, si la identidad de la otra parte en la transacción es un grupo de transporte, también se debe evaluar si el comportamiento de la transacción tiene anomalías. Si el comportamiento de la transacción es anómalo se evalúa según las interpretaciones judiciales sobre delitos ocultos y de asistencia, principalmente considerando si el precio de la transacción es el precio de mercado, si ha sido investigado por la policía antes, si la tarjeta bancaria ha sido congelada, si se ha cumplido con la obligación de verificación, si se utilizó software de chat cifrado, cómo se conoció a la otra parte, cuánto tiempo se ha estado en la industria de las criptomonedas, etc. Se debe hacer una evaluación integral para juzgar si hay conocimiento subjetivo claro. $BTC