El patrimonio de la quiebra de FTX presentó su última demanda el viernes como parte de su intento de compensar a los clientes, demandando al intercambio de cifrado Bybit por casi mil millones de dólares.
Después de que FTX colapsara en noviembre de 2022 bajo Sam Bankman-Fried, el nuevo liderazgo dirigido por John J. Ray III ha tratado de recuperar fondos de personas internas, clientes
s y destinatarios de las inversiones de FTX. La demanda del viernes representa una de las mayores reclamaciones como parte del procedimiento de quiebra.
estado VIP
Antes de su quiebra, FTX era uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo, con varios comerciantes importantes entre los clientes de la compañía, incluida Alameda, el brazo comercial de FTX dirigido por la antigua novia de Bankman-Fried, Caroline Ellison.
Otro comerciante activo en FTX fue Mirana, el brazo de inversión de Bybit, actualmente el sexto mayor exchange de criptomonedas al contado por volumen.
Según la demanda, el gran saldo de la cuenta de Mirana en FTX, que rondaba los 850 millones de dólares en noviembre de 2022, le otorgaba privilegios especiales en la plataforma en relación con los clientes promedio de FTX, incluido soporte de conserjería y mayor acceso a los empleados.
El trato que FTX dio a los operadores preferentes fue el centro de los cargos de fraude presentados por el Departamento de Justicia contra Bankman-Fried y su círculo íntimo, y los fiscales argumentaron que Alameda pudo utilizar los fondos de otros clientes para sus propios fines, incluidas inversiones de riesgo y compras de bienes raíces. Un jurado de un tribunal federal de Nueva York declaró a Bankman-Fried culpable de todos los cargos a principios de este mes.
Si bien Mirana no tuvo acceso a los fondos de otros clientes, sí recibió un trato VIP. Según la demanda presentada en un tribunal de quiebras de Delaware, Mirana, junto con sus entidades afiliadas y empleados de alto rango, se apresuró a retirar activos de sus cuentas FTX en noviembre de 2022 a medida que se intensificaban las dudas sobre la solvencia de la bolsa.
Gracias al estatus preferencial de Mirana, el brazo inversor de Bybit pudo priorizar sus solicitudes de retiro, lo que redujo los fondos disponibles para otros clientes. La demanda también alega que FTX tenía activos en Bybit, lo que le permitió a Bybit confiscar esos fondos y usarlos como palanca para obligar a FTX a priorizar sus retiros.
Gracias a este proceso, Mirana pudo retirar casi 500 millones de dólares de sus activos digitales de FTX en los últimos días antes de que FTX deshabilitara los retiros. La masa de la quiebra alega además que Bybit se ha negado a permitir que FTX recupere los 125 millones de dólares que aún se encuentran en las cuentas de Bybit y ha utilizado una "entidad aparentemente independiente" llamada BitDAO para devaluar decenas de millones de dólares de tokens de criptomonedas en poder de FTX.
Bybit y Alameda habían acordado un intercambio de tokens en octubre de 2021, donde Alameda recibió 100 millones de tokens nativos del proyecto BitDAO a cambio de alrededor de 3,4 millones del token nativo de FTX, FTT. FTX alega que en mayo de 2023, Bybit intentó revertir el intercambio. Después de que FTX se negara, BitDAO anunció que cambiaría la marca del proyecto y la estructura de los tokens, incluida la restricción de la capacidad de FTX para canjear sus tokens BitDAO.
El patrimonio en quiebra de FTX busca recuperar activos valorados en 953 millones de dólares de Bybit, según los precios al 1 de noviembre de 2023.
