Noticias de PA 10 de diciembre, según el Diario del Fiscal, el 18 de noviembre, la fiscalía del condado de Jianhu en la provincia de Jiangsu, en relación con un nuevo caso de crimen que utiliza el comercio de criptomonedas como medio, organizó a sus oficiales para que se adentraran en comunidades y calles para distribuir folletos de información, explicando las principales formas de delitos relacionados con criptomonedas y analizando los riesgos legales del comercio de criptomonedas. En este caso, tres jóvenes nacidos después de 1995 utilizaron el comercio de criptomonedas como medio para participar en el “negocio” de compra y venta de divisas, completando más de 650 transacciones en solo unos meses, cambiando casi 30 millones de yuanes en divisas. La fiscalía del condado de Jianhu presentó una acusación formal, y Lin y otros tres fueron condenados por el tribunal a penas de prisión de cinco años a un año y seis meses, además de multas.

Lin, en complicidad con un nacional nigeriano, compró Tether en la plataforma Binance utilizando la moneda fiduciaria local, el naira, luego transfirió los Tether a la cuenta de Lin en Binance. Lin vendió los Tether a comerciantes de divisas locales a cambio de yuanes, y luego transfirió el dinero a una cuenta bancaria en China proporcionada por el nacional nigeriano. Lin determinó el precio de compra basado en un descuento del 5% del precio de cotización de Tether en ese día, y luego lo vendió a los comerciantes de divisas locales al precio de cotización, obteniendo ganancias de la diferencia.

La revisión del fiscal considera que Lin y otros tres utilizaron criptomonedas como medio para ofrecer servicios de intercambio y pago transfronterizos, obteniendo ganancias de la diferencia de tasas de cambio. Esto constituye el uso de las propiedades especiales de las criptomonedas para eludir la regulación nacional de divisas, afectando la efectividad de la gestión de divisas y la estabilidad de las tasas de cambio legales, perturbando el orden normal del mercado financiero, y deben ser legalmente perseguidos por el delito de operación ilegal.