Existen tres líneas rojas legales importantes al operar con monedas virtuales, que van desde la congelación de tarjetas hasta sanciones severas.
¿Cuáles son las líneas rojas legales actuales para el comercio de monedas virtuales en China continental? Una vez que se cruza la línea roja, la tarjeta bancaria puede al menos congelarse o, en el peor de los casos, pueden estar involucrados delitos penales. Escuchemos lo que nuestros amigos abogados profesionales tienen que decir:
Primero, vende U a Xiaobai. Cuando un novato le menciona a una plataforma de terceros para invertir o firmar un contrato, la transacción obviamente se completa y es culpa del novato lo que llevó al engaño. Sin embargo, en realidad, algunas unidades de manejo de casos congelarán su tarjeta bancaria. solía recibir pagos, y algunos incluso lo catalogan como sospechoso de un delito.
En segundo lugar, las transacciones en efectivo. A partir de la segunda mitad de 2024, es obvio que muchas personas que iniciaron transacciones en efectivo fuera de línea con Usdt recibieron una palmada en la cabeza de sus tíos, porque mientras la fuente de los fondos recibidos sean fondos de fraude electrónico, sus tíos sospecharán que Está cometiendo fraude y lavado de dinero y lo enviará primero al centro de detención.
En tercer lugar, cuando compra y vende U en un intercambio, no revisa la información de la otra parte. Los fondos de pago sin nombre real de la otra parte son fondos de fraude electrónico. Cuando recibe el pago, su tarjeta bancaria será congelada. poder judicial, y enfrentará reembolsos y descongelación. Si eres un comerciante de U y tu tarjeta está congelada, tu tío inicialmente concluirá que estás blanqueando dinero si ve que tienes mucho dinero, e incluso puede dejarte escapar en línea.
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