Mucha gente está confundida, ¿cuáles son los estándares para la auditoría de cuentas de riesgo de fraude por parte del centro de prevención de fraudes?
Primero hay que entender que, una vez que se activa el control de riesgo de fraude, la policía se encarga de tu cuenta. En este momento, el banco realmente no tiene mucho "espacio de operación", aunque insistas mucho, no se atreverá a desbloquear tu cuenta, y cerrar la cuenta es aún más imposible. Algunos dicen que buscan a amigos para cerrar cuentas en privado, no sean ingenuos, eso arriesga el trabajo de un amigo, ¿quién se arriesgaría a hacer eso? Todos sabemos la probabilidad de que algo salga mal si realmente se hace.
Si quieres resolverlo de manera formal, debes seguir honestamente el proceso de auditoría de cuentas de riesgo de fraude en el centro de prevención de fraudes. No importa si el banco ayuda a enviar la documentación o si te conectas directamente con el centro, hay algunas diferencias en el proceso, pero los puntos clave de auditoría y el resultado final son los mismos, no es necesario insistir en las diferencias entre ambos.
Cuentas de riesgo supervisadas por el centro de prevención de fraudes, hay dos razones comunes. Una es el "lastre" dejado por un congelamiento anterior relacionado con un caso, este riesgo no necesita explicación; la segunda es la frecuencia en transacciones con personas sospechosas y desconocidas, lo cual genera riesgo de fraude. Así como wd, si tu cuenta siempre tiene transacciones con cuentas sospechosas de lavado de dinero, es normal que seas sospechado, no necesitas analizar cada transacción en detalle.
Mientras expliques la situación de manera veraz y demuestres que no participaste en lavado de dinero, ni alquilaste, prestaste o ayudaste a alguien a retirar efectivo en actos delictivos, el departamento de prevención de fraudes generalmente no te pondrá en problemas.
En cuanto a si la cuenta puede pasar la auditoría, el enfoque está en los detalles de la transacción. La gravedad de la implicación en casos anteriores, si alguna vez alquilaste o vendiste tu tarjeta bancaria y aún tienes la cara para solicitar el levantamiento del control, ¿no es un chiste? Si la cuenta sigue en estado de congelación, y aún así solicitas el levantamiento, es solo un esfuerzo en vano.
El flujo de transacciones también es clave, si el flujo es desproporcionado y no puedes presentar una explicación legal o evidencia normativa, ¿quién te va a creer? Estos factores concretos no se pueden cambiar después, no pienses que puedes inventar una excusa durante la auditoría para hacer que una cuenta que no se puede resolver "se convierta" en una que sí se puede, eso es una ilusión.
Cuando te enfrentas a una auditoría, la verdad es el mejor camino. Si la situación de las transacciones de la cuenta no es tan mala, relájate, hay una alta probabilidad de que se levante el control; si los flujos son alarmantes y los registros de casos son desastrosos, te aconsejo que no pierdas el tiempo, busca otra solución.
Todo esto se resume de muchos casos, hablemos de hechos, si sientes que no es confiable, es como si no lo hubieras visto, estás en tu derecho de decidir.
Soy el hermano Audi, si tienen algo que preguntar, también pueden preguntarme, en cuanto a la retirada de fondos, pueden buscarme, tras la auditoría del banco, el fondo de reserva del proveedor de pagos se libera, es el dinero más seguro en el país.
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