La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) anunció el 4 de diciembre que el año fiscal 2024 estableció un récord histórico, recuperando hasta 17.1 mil millones de dólares en multas y compensaciones en la aplicación de las leyes de criptomonedas. El caso más significativo es el colapso de FTX, que se convierte en el caso de compensación más grande en la historia de la CFTC.
FTX lidera las compensaciones, recupera un récord de 12.7 mil millones de dólares
La CFTC estableció un récord de 17.1 mil millones de dólares en multas y compensaciones en 2024, de los cuales el colapso de la casa de cambio FTX contribuyó con 12.7 mil millones de dólares.
Detalles de la compensación de FTX: Involucra acusaciones de fraude contra el intercambio FTX y su entidad hermana Alameda Research, así como varios altos ejecutivos, incluidos el fundador SBF y su novia. Finalmente, las autoridades estadounidenses decidieron que FTX debe pagar 8.7 mil millones de dólares en compensaciones y 4 mil millones de dólares en recuperación de ganancias ilegales, estableciendo un récord histórico para la CFTC.
Desarrollo relacionado: SBF fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo de este año, su exnovia Caroline Ellison fue sentenciada a dos años de prisión, y el ex alto ejecutivo de FTX Ryan Salame está actualmente cumpliendo una sentencia de siete años. El cofundador y CTO de FTX, Gary Wang, y el jefe de ingeniería Nishad Singh recibieron tres años de libertad condicional.
(El rapero Diddy y el fundador de FTX SBF se convierten en compañeros de celda, ambos en la misma habitación)
Binance le sigue de cerca, CZ paga una multa exorbitante
La acción de la CFTC contra el conocido intercambio Binance también ha generado mucha atención. Este caso acusa a Binance y su fundador Zhao Changpeng (CZ) de operaciones ilegales, y finalmente se llegó a un acuerdo. Este caso es considerado por la CFTC como otra victoria importante en la aplicación de las leyes de criptomonedas, mostrando su postura firme contra las actividades ilegales en la industria. A continuación se detallan los montos que la CFTC está reclamando:
Zhao Changpeng (CZ) pagó personalmente una multa de 150 millones de dólares.
Binance fue condenado a pagar 1.35 mil millones de dólares en ganancias ilegales y multas.
Otros casos importantes de criptomonedas
Además de FTX y Binance, la CFTC también ha manejado varios casos importantes relacionados con criptomonedas este año:
Caso Voyager: El ex CEO de la correduría de activos criptográficos Voyager, Stephen Ehrlich, está acusado de fraude y de operar sin registro legal, y ha sido demandado por la CFTC, con el litigio aún en curso.
Esquema Ponzi de Seneca Ventures: Seneca Ventures está acusado de utilizar inversiones en criptomonedas y transacciones de derivados como excusa para desviar fondos de clientes a través de publicidad engañosa, y fue condenado a pagar 230 millones de dólares, incluyendo compensaciones, multas y la recuperación de ganancias ilegales.
Caso de fraude romántico: La CFTC demandó a un acusado que utilizó técnicas de fraude romántico para desviar ilegalmente 2.3 millones de dólares de fondos de clientes para operar en activos digitales.
Este artículo sobre los ingresos récord de la CFTC de EE. UU.: FTX y Binance aportan más, la aplicación de leyes de criptomonedas recupera 17 mil millones de dólares apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
