En el último ajuste de cuentas tras el colapso de 2022, Alex Mashinsky, el fundador y CEO del prestamista de criptomonedas en bancarrota Celsius, se declaró culpable de dos cargos de fraude el martes.

Como parte de un acuerdo con los fiscales estadounidenses, Mashinsky acordó devolver 48 millones de dólares que ganó del fraude, según la oficina del fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

Nunca rentable

El fiscal estadounidense Damian Williams lo llamó “uno de los mayores fraudes en la industria de las criptomonedas.”

“Usando eslóganes llamativos como 'Desbanca a ti mismo', Mashinsky prometió que Celsius mantendría la criptomoneda de los clientes tan segura como el dinero en un banco, pero a diferencia de un banco, Celsius devolvía la mayor parte de las ganancias de su negocio a los usuarios,” dijo Williams en un comunicado.

“En realidad, Celsius nunca fue rentable.”

Mashinsky y Daniel Leon fundaron el prestamista Celsius en 2017. Mashinsky prometió rendimientos de hasta el 18% en inversiones en criptomonedas.

La empresa con sede en Hoboken, Nueva Jersey, vio un crecimiento asombroso y presumió de tener más de 25 mil millones de dólares en activos. La compañía también emitió su propia criptomoneda llamada CEL, que tenía una capitalización de mercado de más de 3.2 mil millones de dólares en junio de 2021.

Sin embargo, en 2022, la popular blockchain Terra colapsó, y la volatilidad resultante afectó a Celsius. La compañía detuvo los retiros en junio de 2022 y luego declaró bancarrota.

En 2023, Mashinsky fue acusado de siete cargos relacionados con el colapso de Celsius. Los fiscales alegaron que Mashinsky mintió a los clientes de Celsius para inducirlos a prestar su criptomoneda a la plataforma, y que infló artificialmente el precio de CEL.

El juicio de Mashinsky por fraude y manipulación del mercado debido al fracaso de Celsius estaba inicialmente programado para comenzar en el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan el 28 de enero.

En cambio, el fundador de criptomonedas será sentenciado en abril. Enfrenta hasta 30 años de prisión, según la oficina del fiscal de EE. UU.

Roni Cohen-Pavon, exdirector de ingresos de Celsius, se declaró culpable de acusaciones similares en 2023. Está programado para ser sentenciado la próxima semana.

Aleks Gilbert es el corresponsal de DeFi de DL News, con sede en Nueva York. Puedes contactarlo en aleks@dlnews.com.