La SEC de Nigeria ha emitido una advertencia contra el intercambio de criptomonedas, Marino FX Ltd, diciendo que la empresa no está licenciada y está engañando al público.
“La Comisión de Valores y Cambio (SEC) notifica al público que Marino FX Ltd, que se presenta como un intercambio de criptomonedas con licencia de la SEC, NO está registrado ni licenciado por la SEC para operar en ninguna capacidad en el mercado de capitales nigeriano, incluidos los intercambios de criptomonedas,” dijo SEC Nigeria en un comunicado de prensa.
“Cualquier afirmación al público por parte de la empresa sobre su registro o licencia por parte de la SEC es falsa y engañosa.”
Marino se describe a sí misma como un intercambio de criptomonedas con sede en Nigeria dedicado a ofrecer una plataforma segura y fácil de usar para comprar, vender e intercambiar criptomonedas. La empresa afirma tener un número de registro comercial 165327.
Sin embargo, la SEC instó al público a no involucrarse en ningún negocio con Marino FX, señalando los riesgos de pérdida de inversiones y fraude.
“Se aconseja al público que ejerza precaución y se abstenga de interactuar con Marino FX Ltd o cualquiera de sus representantes. Transaccionar en el mercado de capitales nigeriano con entidades no registradas y no reguladas expone a los inversores a riesgos financieros, incluidos el fraude y la posible pérdida de inversión.”
La SEC de Nigeria otorgó aprobación regulatoria a los primeros operadores de activos digitales, incluidos intercambios de criptomonedas, Busha y Quidax, bajo su Programa de Incubación Regulatoria Acelerada (ARIP) en agosto de 2024.
REGULACIÓN | El Intercambio de Cripto Nigeriano, Quidax, Recibe Licencia Provisional de Operación de la SEC de Nigeria
Con la licencia otorgada por la SEC nigeriana, Quidax ahora puede colaborar con bancos y otras instituciones financieras, sujeto a… pic.twitter.com/4gPpLyJi4z
— BitKE (@BitcoinKE) 29 de agosto de 2024
Según la SEC de Nigeria, la 'Aprobación en Principio' es un paso preliminar hacia el registro completo por parte de la SEC, asegurando que se implementen medidas de protección y transparencia adecuadas para cada producto o servicio.
Mientras tanto, la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC Nigeria) ha continuado con una represión contra empresas no reguladas que participan en el negocio de criptomonedas.
A principios de noviembre de 2024, la EFCC de Nigeria obtuvo una condena contra la empresa de criptomonedas local, Plip Global Ventures, por realizar ilegalmente transacciones de USDT a Naira sin obtener una licencia bancaria.
La condena fue dictada por el Tribunal Superior Federal, Abuja, después de que Plip Global Ventures se declarara culpable de los cargos, confiscando N25 millones (~$15,000) al gobierno federal.
REGULACIÓN | #Nigeria Continúa la Represión Contra Empresas de Cripto No Licenciadas con la Última Condena de ~$15,000
La sentencia es la última demostración de los esfuerzos legales continuos de la EFCC para reprimir las transacciones no registradas de USDT a Naira https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv
— BitKE (@BitcoinKE) 19 de noviembre de 2024
En octubre de 2024, dos empresas de cripto:
Paparaxy Global Ventures Limited y
Lemskin Technologies Limited
confiscó N160,000,000 (~$97,500) al gobierno federal después de ser condenado por proporcionar intercambios de USDT a Naira sin licencias válidas.
[TÉCNICA] REGULACIÓN | 2 Empresas de Cripto Forzadas a Surrender ~$100,000 mientras Nigeria Acelera contra Operadores No Licenciados: Dos empresas de cripto son las últimas víctimas del nuevo régimen de regulación de cripto de Nigeria. Accordi.. https://t.co/E3haNbL8GG via @BitcoinKE
— Top Kenyan Blogs (@Blogs_Kenya) 27 de octubre de 2024
Síguenos en X para las últimas publicaciones y actualizaciones
Únete e interactúa con nuestra comunidad de Telegram
_________________________________________
_________________________________________