La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai (VARA) ha emitido alertas para siete entidades cripto que afirman estar registradas y autorizadas en Dubai. Las entidades incluyen, Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com y Stabit.
La primera entidad, Koto Crypto, con base en DMCC (Dubai Multi Commodities Center) que afirma estar registrada en DMCC Dubai, está llevando a cabo actividades de activos virtuales no reguladas operando sin una licencia adecuada. Según comunicados de prensa de Koto Crypto, han estado operando en Dubai como proveedor OTC de cripto desde 2023.
Según el aviso, “Cualquier actividad relacionada con activos virtuales realizada en esta plataforma no cumple, por lo tanto, con las Regulaciones de VARA. Participar con plataformas no licenciadas que no cumplen con las Regulaciones de VARA expone a los usuarios a riesgos financieros significativos y posibles consecuencias legales por violar los requisitos regulatorios o leyes penales.”
Lo mismo se aplica a Finchain Payment Service Provider L.L.C. y Finchain Technologies DMCC, que también afirman estar registradas en DMCC. Además, el sitio web de Finchain ya no está operativo, afirmando que están en mantenimiento.
VARA también mencionó a Crypto Force, que está registrada en DMCC y realizando actividades de activos virtuales no reguladas. Además, VARA emitió alertas para Coin Cashy y BTC Bay, cuyo sitio web ya no está activo.
En cuanto a la séptima entidad cripto puesta en estado de alerta, Stabit, que está asociada con Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C, también ofrece servicios de trading cripto no regulados.
XT.com fue hackeada recientemente por $1.7 millones.
XT (XT.com), una de las entidades cripto no reguladas bajo la alerta de VARA, con casi medio millón de seguidores en X, recientemente suspendió retiros el 28 de noviembre, después de sospechar un hackeo de $1.7 millones. El intercambio suspendió los retiros, citando “actualización de billetera y mantenimiento.”
La declaración se emitió aproximadamente una hora antes de que la firma de seguridad blockchain PeckShield informara que XT.com “parecía haber sido hackeada” por un valor de $1.7 millones en criptomonedas. XT.com, posteriormente, emitió un comunicado reconociendo una “transferencia anormal de activos de la billetera de la plataforma.”
El intercambio intentó asegurar a los usuarios que no se verían afectados. Según datos de PeckShield, el hacker sospechoso de XT.com ya había intercambiado fondos robados del intercambio por 461.58 Ether.
VARA pide a los usuarios que no traten con estas 7 entidades.
Todas estas entidades no tienen licencia según VARA y, como tal, no están operando legalmente en la jurisdicción. Como tal, cualquier promoción, publicidad o solicitud relacionada con estas siete entidades no ha sido aprobada por VARA, y la plataforma, por lo tanto, está prohibida de ofrecer, promover o comercializar productos o servicios de activos virtuales en Dubai o a sus residentes.
VARA aconsejó a los inversores y consumidores evitar su uso y ejercer precaución al considerar interacciones con plataformas no reguladas.
El regulador también notificó a los usuarios que el acceso a estos sitios web podría estar restringido sin previo aviso. Según el regulador, “Se recomienda tomar medidas inmediatas necesarias para garantizar la protección de los activos de los usuarios.”
Las alertas se producen después de que VARA anunciara en octubre que emitió órdenes de cese y desistimiento, junto con multas correspondientes, a 7 entidades por operar sin las licencias requeridas y por violar las regulaciones de marketing.
VARA multa a 18 entidades por no cumplir con las regulaciones.
El 1 de noviembre, VARA compartió que 18 Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), licenciados comercialmente en el continente bajo el Departamento de Economía y Turismo de Dubai (DET), han sido multados hasta ahora por no cumplir con las directrices y orientaciones regulatorias de VARA.
Según el regulador, estas acciones de ejecución son un requisito previo para remediar las violaciones de cumplimiento y asegurar a los mercados globales que el régimen de VARA se puede confiar para tener consistencia y resiliencia en su implementación.
El regulador de Dubai señaló que si estas lagunas regulatorias no se abordan activamente antes de fin de año, se aplicarán más sanciones.
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