![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202412/8a019900119d8580c36fef1859828960.jpg)
El ministro revela que 17 jugadores de cripto deben $100 millones, siendo Binance el más malo de los malos.
El Ministerio de Finanzas de India ha alegado que el intercambio de criptomonedas Binance evadió casi $85 millones en impuestos, la gran mayoría de alrededor de $96 millones que afirma que las empresas de digi-dólares no han pagado.
El presunto delito de Binance fue revelado en una respuesta [PDF] a una pregunta parlamentaria que instaba al ministro de finanzas Pankaj Chaudhary a detallar si alguna de las plataformas de intercambio de criptomonedas estaba involucrada en la evasión del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), y si alguna está bajo investigación.
La pregunta fue formulada por un miembro del gobierno, por lo que no sorprenderá que el ministro Chaudhary tuviera una respuesta lista. El ministro indicó que su Ministerio está al tanto del asunto, habiendo registrado 47 Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (un aumento de 19 en el último año) y que 17 han sido investigados por evitar el GST, el impuesto sobre ventas de India, por un total colectivo de ₹824.14 Crore ($96 millones).
De lejos, la mayor fuente de impuestos pendientes es la empresa del Grupo Binance M/s Nest Services Limited, que debe ₹722.43 Crore ($85 millones).
Binance anunció que había obtenido el registro para operar en India el 15 de agosto, un logro que se produjo después de que pagara una multa de $2.5 millones por operar sin aprobación y no cumplir con las reglas diseñadas para erradicar el lavado de dinero. India prohibió a Binance operar durante siete meses mientras resolvía esa situación.
En su anuncio de agosto, Binance proclamó que "el compromiso con el cumplimiento es fundamental para nuestra estrategia comercial, enfocándose en operaciones seguras, transparentes y eficientes. … A medida que Binance se expande en India, busca fomentar un crecimiento responsable y contribuir a la evolución global de los activos digitales mientras eleva los estándares del mercado local y asegura una protección más robusta para los usuarios."
Pero aparentemente no hay pagos de GST.
Binance fue prohibido en Filipinas por operar sin licencia, y también operó en EE. UU. sin aprobación, una decisión que le costó $10 mil millones en multas y costos de conciliación después de que el Departamento de Justicia actuara contra el intercambio.
La segunda suma más alta de GST evitado en la lista de India se atribuye a una empresa controlada por la empresa de criptomonedas india WazirX, que hizo noticias en julio después de ser robada de $230 millones en activos y pausar sus operaciones tras un incidente que se cree fue obra de operativos norcoreanos. La policía de Nueva Delhi arrestó recientemente a un hombre que creen tuvo un papel en el presunto robo.
Y solo para hacer que esta historia sea agradablemente circular, consulte este Xeet de lunes de Changpeng Zhao, cofundador de Binance, quien señaló una publicación de 2022 en la que alentaba a los usuarios de WazirX a mudarse a Binance porque podía deshabilitar las billeteras de la empresa india. Eso ha sido ampliamente interpretado como Zhao prediciendo problemas futuros en WazirX.