El jefe de la industria de servicios financieros de Corea del Sur recientemente se comprometió a tomar medidas enérgicas contra aquellos que utilizan activos virtuales para el lavado de dinero. Hablando en el Día de la Lucha Contra el Lavado de Dinero, Kim Byung-hwan, presidente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), señaló un aumento en los casos de activos virtuales utilizados para actividades ilegales.
Kim también anunció planes para enmendar las regulaciones de intercambio de divisas para permitir que los reguladores monitoreen las transacciones de activos virtuales transfronterizos.
“En el futuro, revisaremos la Ley de Transacciones de Divisas para imponer un requisito de preinscripción a los operadores de negocios de activos virtuales que manejen transacciones de activos virtuales transfronterizos y requerirles que informen los detalles de las transacciones de activos virtuales para prevenir que los activos virtuales se conviertan en un medio de manipulación de divisas o evasión fiscal”, dijo el jefe de la FSC.
El presidente también enfatizó la necesidad de medidas proactivas para combatir crímenes que perjudican los medios de vida de las personas, como el juego juvenil y las salas de lectura ilegales. Dijo que esto implicaría ir más allá de las medidas reactivas como el monitoreo, la investigación y la detección.
Además de su posible uso en transacciones transfronterizas de lavado de dinero, las autoridades surcoreanas han expresado preocupaciones sobre la anonimidad y seudonimidad de algunos activos virtuales, que argumentan obstaculiza el seguimiento y la trazabilidad de transacciones ilícitas. Las autoridades también están preocupadas por la “prima Kimchi” en criptomonedas como bitcoin. Algunos argumentan que esta prima, que atrae tanto a actores legítimos como ilícitos, representa un desafío adicional para los funcionarios surcoreanos que buscan frenar el lavado de dinero a través de activos virtuales.
Mientras tanto, un informe local también cita al presidente de la FSC discutiendo medidas específicas que su agencia tomará para contrarrestar a los criminales:
“Estableceremos un sistema que pueda prevenir el crimen bloqueando el flujo de fondos criminales desde el principio y aumentar la efectividad de la confiscación congelando cuentas antes de que se oculten los fondos”, dijo el presidente de la FSC.