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Guía de seguridad para retirar fondos del mundo de las criptomonedas (práctica), supongamos que has ganado 10 millones de U, ¿qué hacer para retirar?

Primera estrategia: Retiro en Hong Kong

Ve directamente a Hong Kong para cambiar moneda, pero ten en cuenta: no lleves demasiado U de una sola vez, dividir en varias veces es más seguro; la mayoría de las casas de cambio en Hong Kong son no oficiales, ten cuidado con los comerciantes que podrían huir con tu U.

Segunda estrategia: Abrir una cuenta bancaria

Sigue la ruta de Binance → Kraken → cuenta bancaria, transfiere U de Binance a Kraken, conviértelo a USD y luego retíralo a cuentas como las de ZhongAn Bank, aunque debes abrir una cuenta bancaria en el extranjero con anticipación, es bastante seguro en general.

Tercera estrategia: Retiro C2C en Binance

1. Elige el intercambio: no uses Euro某, hay mucho dinero negro y es de alto riesgo. Binance es la mejor opción.

2. Revisa estrictamente a los comerciantes: que tengan más de 2 años de registro, cuantas más transacciones hayan realizado mejor, y que las transacciones en los últimos 30 días sean moderadas, para evitar riesgos de transacciones frecuentes.

3. Pago con nombre real: realiza todas las transacciones en el intercambio, no uses efectivo fuera de línea, TG u otros canales opacos, las transacciones fuera de línea a menudo resultan en fraude con U o robo de RMB, ya ha habido casos reales condenados por robo.

¿Cómo prevenir el control de riesgos del banco al retirar grandes cantidades?

1. Verdad sobre el control de riesgos: lo que más preocupa al retirar son la congelación de fondos y el control de riesgos bancarios. Las tarjetas que no se usan a largo plazo o con poco movimiento son susceptibles a activar el control de riesgos, aunque la probabilidad no es alta; se han hecho transferencias de millones sin problemas, pero también hay casos donde transferencias pequeñas de 70,000 activan el control.

2. Consejos prácticos: no hagas entradas y salidas rápidas, evita hacer varias entradas y una salida o una entrada y varias salidas, no hagas transacciones de gran cantidad por la noche para evitar activar mecanismos de lavado de dinero; deja un saldo en la tarjeta, compra algunos productos de inversión, mantente activo, y si no necesitas el dinero urgentemente, evita retirar grandes cantidades.

3. ¿Qué hacer si eres sujeto a control de riesgos?: Mantén la calma, contacta al remitente para colaborar en la apelación, los bancos generalmente lo hacen para proteger la seguridad de los fondos, la mayoría de las apelaciones normales pueden solucionarse.